TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 28, 2023

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-012

太龙电子股份有限公司

关于召开2023 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，公司决定于2023 年4 月 13 日召开2023 年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2023 年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召集、召开的合法、合规性：2023 年3 月28 日公司第四届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开公司2023 年度第一次临时股东大会的议案》， 会议决定召开2023 年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2023 年4 月13 日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年4 月 13 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年4 月13 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准；如果网络投票中重 复投票，也以第二次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2023 年4 月6 日（星期四）

• 7、 出席对象：

（1）截至股权登记日（2023 年4 月6 日）下午15:00 深圳证券交易所收市 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的股东大会见证律师；

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电 子股份有限公司八楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于＜太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法＞的议 案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事 宜的议案》	√
4.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届 监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023 年3 月28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示及说明：

审议议案1-3 时，关联股东需对上述相关议案回避表决。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人 证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会 股东登记表》（格式见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2023 年4 月10 日16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年4 月10 日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。 3、登记及信函邮寄地点：

太龙电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址： 福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。 4、会议联系方式

联系人：庄伟阳

联系电话：0596-6783990

传真号码：0596-6783878

通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有 限公司证券部。

• 5、注意事项

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

• （2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 ；

• 2、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2023 年3 月28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：350650

2、投票简称：太龙投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年4 月13 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年4 月13 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

授权委托书

太龙电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席太龙电子股份有限 公司2023 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘 要的议案》	√
2.00	《关于＜太龙电子股份有限公司员工持股计划 管理办法＞的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工 持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人

签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

委托人签名（盖章）： ____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____

委托人股东账号：____

委托人持股数量：____

委托日期： 年 月 日

受托人/代理人签名（盖章）：___ 受托人/代理人身份证号码： ___

附件三：

太龙电子股份有限公司

2023 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注