TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jun 2, 2017

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-018

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” 或“太龙照明”）于2017 年6 月2 日与王旭东、朱春丽签署了《仕元（厦门） 照明科技有限公司章程》，拟共同投资设立合资公司仕元（厦门）照明科技有限 公司。合资公司注册资本为人民币500 万元。公司以货币形式出资人民币255 万元，占注册资本的51%；王旭东以货币形式出资人民币145 万元，占注册资本 的29%；朱春丽以货币形式出资人民币100 万元，占注册资本的20%。

2、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司 的议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提 请公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、 合作方基本情况

1、王旭东

王旭东先生：1972 年2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商 管理硕士；1998 年10 月至2000 年6 月在泉州市文化广告公司担任总经理，2000 年6 月至2001 年3 月在福建榕基软件有限公司担任总裁助理，2003 年8 月至2006 年9 月在泉州市信诚招投标有限公司担任执行董事总经理，2006 年9 月至2012 年10 月在福建省诚信招标有限公司担任执行董事总经理，2006 年1 月至今，任

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福建省巨匠科技发展有限公司董事长总经理，2009 年3 月至今，任海峡（福建） 教育科技有限公司副董事长总经理、海峡教育网总编。

王旭东先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、 监事及高级管理人员无关联关系。

2、朱春丽

朱春丽女士:1978 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历； 2002 年3 月至2004 年6 月任香港美时家具中国区厦门办事处董事长助理兼销售 部经理，2004 年9 月至2012 年7 月任厦门市格调服饰有限公司董事长兼总经理， 2013 年6 月至2016 年12 月任厦门赫墨斯投资有限公司总经理。

朱春丽女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、 监事及高级管理人员无关联关系。

三、合资公司的基本情况

公司名称：仕元（厦门）照明科技有限公司

注册资本：500 万元人民币。本公司货币出资255 万元，占比51%；王旭东 货币出资145 万元，占比29%；朱春丽货币出资100 万元，占比20%。

公司类型：有限责任公司

住所：厦门市思明区软件园二期观日路22 号301-05 单元

经营范围：LED 光电照明产品的研发，设计，生产，销售。照明科技专业领 域的技术开发，技术咨询。照明成套工程的设计，安装，施工。合同能源管理， 信息系统服务，软件开发。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、《仕元（厦门）照明科技有限公司章程》的主要内容

1、投资金额

合资公司注册资本为人民币500万元。公司以货币形式出资人民币255万元， 占注册资本的51%；王旭东以货币形式出资人民币145 万元，占注册资本的29%； 朱春丽以货币形式出资人民币100 万元，占注册资本的20%。

2、支付方式

合作双方按出资比例于2017 年7 月2 日前（含当日）将全部出资款支付至 合资公司开立的银行账户。

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3、组织机构

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权力机构。

合资公司设执行董事，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年，任 期届满，可连选连任。

合资公司设经理一名，由股东会聘任或解聘，执行董事可以兼任经理。

合资公司设监事一人。监事由合资公司股东会选举产生。执行董事、高级管 理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 合资公司法定代表人由执行董事担任。

4、违约条款

合资公司股东应当遵守法律、行政法规和合资公司章程，依法行使股东权利， 不得滥用股东权利损害合资公司或者其他股东的利益；不得滥用合资公司法人独 立地位和股东有限责任损害合资公司债权人的利益。合资公司股东滥用股东权利 给合资公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

5、章程生效条件和生效时间

《仕元（厦门）照明科技有限公司章程》经股东会通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司投资设立合资公司仕元（厦门）照明科技有限公司主要是基于太龙照明 整体的战略规划以及自身业务发展的需要，提高太龙照明的核心竞争力及品牌知 名度。

2、存在的风险

合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等 风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结 构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。 3、对公司的影响

本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财 务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

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六、备查文件

• 1、《第二届董事会第十一次会议决议》

• 2、《仕元（厦门）照明科技有限公司章程》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2017 年6 月2 日

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