TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Aug 27, 2024

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-053

太龙电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议 于2024 年8 月27 日上午10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知已于2024 年8 月16 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长庄占龙主持， 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司＜2024 年半年度报告全文及摘要＞的议案》

董事会认为，公司编制的《关于公司＜2024 年半年度报告全文及摘要＞的 议案》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2024 年中期利润分配预案的议案》

2024 年中期利润分配预案为：公司拟以截至2024 年6 月30 日的总股本 218,296,126 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），共 分配现金红利4,365,922.52 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度分配。

自2024 年6 月30 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可 转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，

公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本次利润分配未超过2023 年年度股东大会授权额度，无需提交股东大会审

议。

三、备查文件

《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会 2024 年8 月27 日