TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-073

太龙电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年10 月26 日上午10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于2023 年10 月16 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司＜2023 年第三季度报告全文＞的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予 以同意。

《太龙电子股份有限公司2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为了有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以 及经营发展需求，公司拟以部分自有资产与海通恒信国际融资租赁股份有限公司 开展融资租赁业务。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币5,000

万元，期限不超过24 个月。同时提请董事会授权公司董事长或其指派的相关人 员在批准额度范围内办理公司融资租赁业务相关事宜，包括但不限于签署协议和 法律文件，办理设备抵押等。

经审议，董事会认为：该事项能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，优化 筹资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需求。本次开展融资租 赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不 会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会 2023 年10 月26 日