TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 28, 2023

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-009

太龙电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2023 年3 月28 日11：00 在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023 年 3 月24 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实 际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容

• 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 关联监事庄汉鹏回避表决此议案。

表决结果：全体监事以2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 该议案需提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于＜太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法＞的

议案》

• 《太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 关联监事庄汉鹏回避表决此议案。

表决结果：全体监事以2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 该议案需提交公司2023 年度第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到监事李林强递交的书面辞职申请。李林强因个人原因，申 请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去职务后，不再担任公司及子公司的任何 职务。为确保监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，监事 李林强仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行监事义务和职责。公司监事会提名唐光曦为第四届监事会非职工代表监事 候选人，其任期自2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事 会任期届满之日止。

《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果为：

提名唐光曦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2023 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司 监事会 2023 年3 月28 日