TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-103

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二次会议于2021 年12 月3 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯方式召开， 会议通知已于2021 年11 月29 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名，本次会议由董事长庄占龙主持，会 议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》

基于公司的业务结构及未来发展战略规划，公司现在的全称“太龙（福建） 商业照明股份有限公司”具有一定局限性，无法准确涵盖公司的主营业务，因此 公司拟将公司全称由“太龙（福建）商业照明股份有限公司”变更为“太龙电子 股份有限公司”，将公司英文全称由“TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO.,LTD”变更为“TECNON ELECTRONICS CO.,LTD”。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2021 年度第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

为了准确涵盖公司的主营业务，让市场投资者和潜在业务合作伙伴准确认识 公司的核心业务，公司拟变更经营范围为“一般项目：电子元器件制造；集成电 路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件 开发；软件销售；电子元器件批发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销 售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装 置制造；工业自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管理；广 告设计、代理；广告制作；广告发布；太阳能发电技术服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述事项的变更最终以市场监 督管理部门核准登记为准。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2021 年度第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟变更公司全称、经营范围并修订<公司章程>的议案》 基于公司的业务结构及未来发展战略规划，公司拟变更公司中英文全称和公 司经营范围，根据相关变更事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2021 年度第四次临时股东大会审议，并需由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

根据公司的经营发展需求及未来发展战略，公司拟设立全资子公司博达微电 子科技(深圳)有限公司和太龙（福建）光电有限公司（皆为暂定名，最终以市场 监督管理部门核准登记为准）。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了贡献， 经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及 公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会拟将独立董事津贴由每人每年税前 6 万元人民币调整为每人每年税前8 万元人民币。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

两名独立董事林希胜、胡学龙回避表决。

• 表决结果：全体董事以4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 该议案需提交公司2021 年度第四次临时股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于提请召开公司2021 年度第四次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第

• 四届董事会第二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

  • 公司拟定于2021 年12 月20 日（星期一）召开2021 年度第四次临时股东大

• 会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开

• 2021 年度第四次临时股东大会的通知》。

  • 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021 年12 月3 日