TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-097

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 一次会议于2021 年11 月15 日15：30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2021 年11 月15 日2021 年度 第三次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。 本次会议由全体董事推选庄占龙主持，本次会议应出席董事6 名，实际出席会议 董事6 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举庄占龙担任公司第四届董事会董事长，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的有关规定， 公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第四 届董事会各专门委员会委员，同时各主任委员已经各专门委员会审议通过，具体 情况如下：

• （1）战略委员会：袁怡（主任委员、召集人）、庄占龙、胡学龙

• （2）审计委员会：林希胜（主任委员、召集人）、苏芳、胡学龙

• （3）提名委员会：胡学龙（主任委员、召集人）、黄国荣、林希胜

• （4）薪酬与考核委员会：林希胜（主任委员、召集人）、黄国荣、胡学龙 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议和表决，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意聘任袁怡为公司总经理，聘任苏芳为公司董事会秘书；经总 经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄国荣、 程晓宇为公司副总经理，聘任杜艳丽为公司财务总监。上述高级管理人员任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

• 公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任庄伟阳为公司证券事务代表，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021 年11 月15 日