TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-085

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十八次会议于2021 年10 月28 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯方式 召开，会议通知已于2021 年10 月22 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名，本次会议由董事长庄占龙主 持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议《关于公司＜2021 年第三季度报告全文＞的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予 以同意。

《太龙(福建)商业照明股份有限公司2021 年第三季度报告》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉 地履行职责，顺利实现了公司的阶段性战略目标。根据《公司法》、《公司章程》

的规定，公司第四届董事会拟由6 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事 2 名。经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名庄占龙、 苏芳、黄国荣、袁怡为公司第四届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届 董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名庄占龙为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.2 提名苏芳为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.3 提名黄国荣为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 2.4 提名袁怡为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2021 年度第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制 对候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换 届选举。经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林希胜、 胡学龙为第四届董事会独立董事候选人。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董 事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3.1 提名林希胜为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

3.2 提名胡学龙为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2021 年度第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制 对候选人进行分项投票表决。

4、审议通过了《关于拟新增关联方暨2021 年日常关联交易预计的议案》

为满足公司全资子公司全芯科电子技术（深圳）有限公司、Upkeen Global Investments Limited 和Fast Achieve Ventures Limited 以及其控制的子公司 （以下简称“博思达资产组”）的资金周转及日常经营需要，博思达资产组拟向 袁怡或其控制的公司借入资金，借款金额上限为5,500 万美元，并可在额度内循 环使用，借款期限为股东大会审议通过本事项至公司下一次年度股东大会决议 日，拆借资金年化利率不超过3.6%。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于拟新增关联方暨2021 年日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次关联交易，董事会现有的6 名董事均不属于本次拟新增关联方事项的关 联董事，无需回避表决。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司2021 年度第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于增加2021 年度担保额度的议案》

本次新增担保额度是为确保满足子公司生产经营的实际需要，有利于充分利 用及灵活配置公司的担保资源，担保对象为公司全资子公司，能够提高公司决策 效率，符合公司和股东利益。

《关于增加2021 年度担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公2021 年度第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资 金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，董事会审议通过了 《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原审批不超过 2,000 万元人民币闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过8,000 万元 人民币的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过1 亿元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。增加 的现金管理额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，可以循环滚动使用， 并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

《关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对此事项已发表明确同意的相关意见，具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

7、审议通过了《关于提请召开公司2021 年度第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第 三届董事会第二十八次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定2021 年11 月15 日（星期一）召开2021 年度第三次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决

• 议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

• 3、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2021 年10 月28 日