TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2021-057

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十五次会议于2021 年8 月9 日10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知已于2021 年8 月5 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本 次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长庄占龙先生 主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已 支付发行费用的自筹资金的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于太龙（福建）商业照 明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴专字 [2021]21009370038 号），截至 2021 年7 月29 日止，公司募投项目自筹资金已 累计投入22,102.55 万元及已使用自筹资金预先支付发行费用93.96 万元（不含 税），本次置换金额合计为22,196.51 万元。

董事会同意，募集资金到位后，公司按募集资金使用管理的相关规定置换本 次发行前已投入使用的自筹资金，募集资金置换金额为22,196.51 万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决

议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021 年8 月9 日