TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Nov 3, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-097

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届监事会第十三次会议于2020 年11 月2 日17：00 在公司会议室以现场形式 召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2020 年11 月2 日以电话、电子邮件、当面送达方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名， 实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主持，会议的召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障 子公司经营需要对博思达提供担保，风险可控，不存在损害公司利益的情形。本 次公司为博思达提供担保额度事项董事会履行了必要的审批程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规、规范性文件的规定。鉴于此，公司监事会同意《关于拟 对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

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特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2020 年11 月3 日

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