TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-090

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第十七次会议于2020 年10 月26 日上午10：00 在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议通知已于2020 年10 月21 日以书面、电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议 由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于2020 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予以同意。

《太龙(福建)商业照明股份有限公司2020 年第三季度报告》具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

• 议案》

• 《太龙(福建)商业照明股份有限公司2020 年股票期权激励计划（草案）》

• 及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》

《太龙(福建)商业照明股份有限公司2020 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关 事宜的议案》

为实施公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权 激励计划”或“激励计划”），提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划 的以下有关事项：

• （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： 1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉 及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权 价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

• 6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

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9）授权董事会根据公司激励计划的规定办理包括但不限于取消激励对象的 行权资格，注销激励对象未能行权的股票期权等相关事宜；

10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、 监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成 向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激 励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期 一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授 权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于新聘2020 年度审计机构的议案》

公司拟新聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度审计机 构，为公司提供2020 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于新聘2020 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2020 年度第四次临时股东大会的议案》

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根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第 三届董事会第十七次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟于2020 年11 月12 日（星期四）召开2020 年度第四次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• 《关于召开2020 年度第四次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮

• 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

• 3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2020 年10 月26 日

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