TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 8, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-067

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届监事会第十次会议于2020年9月8日11：00在公司会议室以现场形式召开， 会议通知已于2020 年9 月1 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主 持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《太龙(福建)商业照明股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘

要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 本议案尚须提交公司2020 年度第二次临时股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理

• 办法>的议案》

• 《太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见

• 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚须提交公司2020 年度第二次临时股东大会审议。

  • 3、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

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经审议，监事会认为本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关 法律法规的规定，本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利 益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司向关联股东借款的事 项。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚须提交公司2020 年度第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加公司及子公司2020 年度向银行申请综合授信额度 的议案》

监事会同意公司及子公司拟向银行申请增加总额不超过3 亿元人民币的综 合授信，上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授 信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资 金额将视公司及子公司运营资金的实际需要进行合理确定。

该授信额度期限自2020 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至2020 年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就申请银行综 合授信拟提请股东大会授权公司管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的 前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相 关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司2020 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2020 年9 月8 日

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