TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大 会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现 将2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目 标，贯彻执行董事会的战略部署。公司2019 年度实现营业总收入56,037.35 万 元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润为5,172.12 万元， 较上年同期降低9.82%。在公司管理团队和全体员工共同努力，重点推进完成了 以下几项工作：

1、深耕主营巩固行业地位，同时积极拓展其他细分领域市场

报告期内，公司积极部署业务优化，稳定发展架构，在激烈的竞争中争取到 了更多的市场份额，营业收入稳步提高，服务能力在行业内获得了客户的认可支 持。为顺应行业发展的趋势，公司进行了业务调整优化，一方面加强整合原有业 务，努力扩大市场占有份额，另一方面将产业触角继续外延至商超、商显、工程 照明等领域，通过加强客户粘性来提升公司品牌影响力，从而增强公司面向下游 客户的话语权，逐步构建其在商业照明领域中的品牌生态圈，形成企业发展的良 性循环。公司将继续拓展业务发展模式，深耕主营业务的同时采取业务多元化发 展， 在跟随行业发展步伐的同时保持自身优势，夯实行业地位。

2、实施员工持股凝聚团队，回购股份增强投资者信心

人才是企业的核心竞争资源，公司历来非常重视员工队伍建设，为了充分调 动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司于2019 年2 月实施了太龙照明第一期员工持股计划，累计买入3,340,693 股，以便员工 与企业利益共享。

同时基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大投资 者利益，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公 司于2019 年下半年使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票的部分社会公众股份，累计回 购公司股份1,327,100 股，计划用于后期实施员工持股计划或股权激励。 3、建设深圳业务基地，提升管理效率

公司近年来LED 显示屏业务发展较快，生产、研发和办公的场地需求增长较 快。公司在漳州总部推进LED 显示屏业务发展的同时，首先考虑到深圳在LED 显示屏行业的相关人才集聚、技术研发、市场拓展等方面具备良好区位优势；其 次，公司在深圳地区已设有太龙智显、太龙视觉等子公司，可以通过建设深圳地 区业务基地并有效整合子公司业务资源。公司投入部分募集资金在深圳建设业务 基地，此举有助于提高公司整体经营管理效率，加快发展公司的LED 显示屏业务。 4、完成信息化转型之路，优化管理流程

持续推进信息化建设，基本完成 SAP ERP 和OA 两大重点项目实施与上线工 作。信息化是当今世界经济和社会发展的必然趋势，公司积极落实信息化战略， 持续推进生产智能化与管理信息化建设工作，提升经营管理与决策水平。报告期 内，公司基本完成 SAP ERP 系统实施上线以及OA 系统的升级改造工作。借助相 关信息化系统实施过程，公司将通过对核心业务与管理流程的梳理、搭建，提升 日常管理和协同效率。SAP 系统的上线，为打通集团与各子公司之间的资金流、 物流、信息流、数据流打下坚实基础，将逐步推动公司集团化管控转型与管理系 统优化。

二、公司董事会日常工作情况

2019 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能， 为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平； 充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司 的规范运作和健康发展。

1、本年度公司召开董事会会议情况

届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会 第三次会议	2019 年1 月21 日	《关于对外投资的议案》
第三届董事会 第四次会议	2019 年2 月11 日	《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
		《关于<太龙（福建）商业照明股份有限公司员工持股计划管理办 法>的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

		《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
		《关于召开2019 年度第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第五次会议	2019 年3 月11 日	《关于对外投资设立合资公司的议案》
第三届董事会 第六次会议	2019 年4 月22 日	《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
		《关于2019 年第一季度报告全文的议案》
		《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》
		《关于公司 2018 年审计报告的议案》
		《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
		《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
		《关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的 议案》
		《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
		《关于对控股子公司增资的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》
		《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
第三届董事会 第七次会议	2019 年7 月1 日	《关于回购公司股份的议案》
第三届董事会 第八次会议	2019 年8 月27 日	《关于公司2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
		《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于对控股子公司增资的议案》
第三届董事会 第九次会议	2019 年10 月11 日	《关于对外投资设立合资公司的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第三届董事会 第十次会议	2019 年10 月24 日	《关于2019 年第三季度报告全文的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
		《关于对控股子公司增资的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度报告期内，公司共召开1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职 责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和 内部审计等进行监督、检查和评价等。第三届审计委员会中林希胜、陈朝为独立 董事，其中林希胜为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决 策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告 期内，审计委员会共计召开5 次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务 审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审 议。

（2）战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会议 1 次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2020 年经营计 划进行审议并提出建议。

（3）提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会 负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选 择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议1 次，对提名委员会2019 年度工作报告进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。

（4）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩 效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以 及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报 告期内召开1 次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、 职能目标，进行年度及发展考核。

4、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着 对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及 现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用 自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内，对公司利润分配、董监高薪酬、 审计报告、关联交易、募集资金的使用等事项发表意见，切实维护了公司的整体 利益和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异 议。

三、2020 年度经营计划

1、完善绩效评价制度，提升管理效率

完善绩效评价制度，确保绩效管理有效运营为确保公司经营计划有效实施， 达成公司既定的经营目标，从部门到岗位进行绩效评价管理显得尤为重要。公司 将通过构建绩效管理文化，使全员充分认识绩效管理对企业、个人的重要性以及 其带来的利益。结合各部门、各岗位的角色和职责，构建起明确、具体、透明、 易操作的绩效指标评价体系。同时加强对各部门管理人员开展绩效管理的技能培 训与辅导，针对绩效管理当中出现的问题，制定相应的措施，不断完善绩效评价 管理体系，以使得绩效管理能够有效地得到实施，并在运营管理中发挥其作用。

2、继续加大研发创新力度，提高公司核心竞争力

公司将在产品技术研发与产品技术创新方面持续加大投入，密切追踪行业新 技术应用及行业市场领域、技术发展趋势等，持续开展对新技术的可行性研究，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

确保公司不断推出高附加值的和高性价比新产品，保证公司产品的竞争优势和可 持续发展；进一步增强研发队伍实力的建设，提升整体创新水平，完善产品研发 管理机制及相关人员激励机制；保护核心人员成果分享。规范研发流程管理，实 现产品模块化和标准化，为实现产品自动化生产做好基础，缩短新产品开发周期， 使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。加大研发软、硬件和人力资源的 投入力度，为技术创新和产品研发提供足够的基础保证，全面提升研发平台的产 品技术开发能力，确保产品在市场的响应速度。

3、强化供应链管理，降低产品成本

强化供应链管理，持续推进与上游公司的深度战略合作，一方面确保原材料 的稳定供应，另外一方面降低原材料采购成本。同时加强公司内部管理以及生产 过程的管控，通过持续改善流程、减少浪费和提高材料利用率等措施，降低产品 制造成本，增强公司与同行竞争的价格优势。

太龙（福建）商业照明股份有限公司 董事会 2020 年3 月19 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==