TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-061

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第八次会议于2019 年8 月27 日上午10：00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于2018 年8 月20 日以书面、电子邮件方式送达全体 董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名，本次会议由董事长庄 占龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《太龙（福 建）商业照明股份有限公司2019 年半年度报告全文》、《太龙（福建）商业照 明股份有限公司2019 年半年度报告摘要》。

公司监事会已对该议案发表了审核意见，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2019 年 半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于2019 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了 明确同意的意见。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业 会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了 明确同意的意见。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计 政策变更的公告》。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 4、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

考虑到控股子公司上海太龙豪冠照明科技有限公司（简称“太龙豪冠”）目 前的注册资本较低，已不能满足市场竞争的需要，制约了其业务的发展，为提升 其市场竞争能力，经各股东协商一致,同意按照现有各股东的持股比例共同以现 金对太龙豪冠进行增资1,500 万元，本次增资完成后，太龙豪冠注册资本由500 万元增加至2,000 万元，各股东持股比例不变，公司持股比例仍为 60%。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控 股子公司增资的公告》。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 2、《独立董事关于2019 年半年度相关事项的专项说明及第三届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2019 年8 月27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==