TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大 会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现 将2018 年度董事会工作情况报告如下：

一、2018 年度公司经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目 标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完 善公司治理结构。在公司管理团队和全体员工共同努力，重点推进完成了以下几 项工作：

1、深耕主营巩固行业地位，同时积极拓展其他细分领域市场

公司专注在商业照明领域应用产品的研发、生产环节，不断深化与大批优质 客户的业务合作关系，大客户数量逐步增加，销售规模稳步扩张；同时，公司将 产业触角继续外延至商超、酒店、教育、珠宝等领域，通过加强客户粘性来提升 公司品牌影响力，从而增强公司面向下游客户的话语权，逐步构建其在商业照明 领域中的品牌生态圈，形成企业发展的良性循环。公司2018 年度实现营业总收 入48,689.85 万元，较上年同期增长44.16%；营业利润6,847.13 万元，较上年 同期增长13.03%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为4,998.35 万元，较上年同期增长5.22%。

2、管理和流程不断优化，开启信息化转型之路

报告期内，公司持续优化、规范、完善和提升各项管理制度，加强制度的执 行和落实，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司 内控管理效果得到了有效提升。公司还不断强化技改和智能制造，梳理、完善、 简化流程，并在优化部门结构调整的同时不断优化生产模式，在严格把控产品质 量的前提下，提升作业效率和生产能力。同时为了进一步实现企业管理的信息化、 透明化、标准化，公司上半年经过大量的调研、考察，最终引进德国顶尖的ERP 系统，实施 SAP 项目，开启太龙照明的信息化转型之路。公司实行信息化转型 是对公司生产经营管理的一次历史性的变革。企业管理信息化将推动公司的生产

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经营效率进一步提升，改革红利有望在未来几年内逐步释放。

3、积极推进募投项目建设，稳步提升产销规模

商业照明总体市场需求上升以及公司市场规模的不断扩大，对公司的生产能 力提出了更高的要求。目前公司商业照明配套产品产能已经接近饱和，产能受限 是目前公司在快速扩张过程中面临的最大挑战。如果公司产能不能得到有效提高， 未来将成为制约公司发展的瓶颈。公司上市募集资金总额约 2.2 亿元，净额约 1.90 亿元，主要用于产业基地和设计研发中心的建设，随着2018 年部分新厂房 的逐步建成投产，公司的产能有望加快释放，推动公司各领域照明业务发展进入 快车道。

4、重视公司人才建设与激励，进行员工持股计划

人才是企业的核心竞争资源，公司历来非常重视员工队伍建设，特别是高级 人才的引进和培养。通过内部培养与外部引进两种方式建立业务队伍，一方面在 公司内部发掘和培训有发展潜能的员工，建立、健全激励机制和人力资源培训体 系；另一方面将招聘各类优秀专业人才，在人才结构方面，注重协调研发、营销、 服务、技术、生产、管理等方面的人员比例，注意不同年龄结构配比，科学、合 理配置和优化人才结构。建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流通 性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的广阔空间与平台。为完 善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，建立长效激励机制，充分调 动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司在2018 年下半年开始筹划员工持股计划，于2019 年2 月实施了太龙照明第一期员工持 股计划，以便员工与企业利益共享。

5、加强公司治理建设，完成董监高换届

公司始终把完善公司治理结构、健全内部控制制度、严格履行信息披露义务、 加强投资者管理维护等作为股东等其他利益相关者权益保护的重要措施，充分发 挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、 内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会 的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作 用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高 公司治理水平。于2018年10月份公司董事会、监事会届满之时，顺利完成了董监

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高的换届选举工作，健全完善了公司的法人治理结构。 二、公司董事会日常工作情况

2018 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能， 为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平； 充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司 的规范运作和健康发展。

1、本年度公司召开董事会会议情况

届次	召开时间	审议通过议案
第二届董事会第十 六次会议	2018 年1 月15 日	《关于日常关联交易预计的议案》
		《关于公司聘任财务总监的议案》
第二届董事会第十 七次会议	2018 年3 月5 日	《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
		《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》
		《关于公司 2017 年审计报告的议案》
		《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于修改公司经营范围的议案》
		《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
		《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>的议 案》
		《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》
		《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的 议案》
		《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十 八次会议	2018 年4 月25 日	《关于2018 年第一季度报告全文的议案》
第二届董事会第十 九次会议	2018 年8 月6 日	《关于对外投资设立合资公司的议案》

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第二届董事会第二 十次会议	2018 年8 月21 日	《关于公司2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
		《关于公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》
		《关于聘任程晓宇为公司副总经理的议案》
第二届董事会第二 十一次会议	2018 年10 月12 日	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
		《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
		《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
		《关于增加公司及子公司2018 年度向银行申请综合授信额度的议 案》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》
		《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二 十二次会议	2018 年10 月25 日	《关于2018 年第三季度报告全文的议案》
第三届董事会第一 次会议	2018 年10 月29 日	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第二 次会议	2018 年11 月23 日	《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度报告期内，公司共召开1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职 责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

3、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和 内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司第二届审计委员会的委员中，许中 兴、庄宗明为本公司独立董事，许中兴为会计专业人士，换届之后，第三届审计 委员会中林希胜、陈朝为独立董事，其中林希胜为会计专业人士。本公司审计委 员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，

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完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开5 次会议，对公司内部 控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交 的工作计划和报告进行了审议。

（2）战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会议 1 次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2018 年经营计 划进行审议并提出建议。

（3）提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会 负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选 择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议1 次，对提名委员会2018 年度工作报告进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。

（4）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩 效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以 及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报 告期内召开1 次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、 职能目标，进行年度及发展考核。

4、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着 对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及 现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用 自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内，对公司利润分配、董监高薪酬、 审计报告、关联交易、募集资金的使用等事项发表意见，切实维护了公司的整体

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利益和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异 议。

三、2019 年度经营计划

1、继续加大研发创新力度，提高公司核心竞争力

公司将在产品技术研发与产品技术创新方面持续加大投入，密切追踪行业新 技术应用及行业市场领域、技术发展趋势等，持续开展对新技术的可行性研究， 确保公司不断推出高附加值的和高性价比新产品，保证公司产品的竞争优势和可 持续发展；进一步增强研发队伍实力的建设，提升整体创新水平，完善产品研发 管理机制及相关人员激励机制；保护核心人员成果分享。规范研发流程管理，实 现产品模块化和标准化，为实现产品自动化生产做好基础，缩短新产品开发周期， 使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。加大研发软、硬件和人力资源的 投入力度，为技术创新和产品研发提供足够的基础保证，全面提升研发平台的产 品技术开发能力，确保产品在市场的响应速度。为客户的新产品研发和测试提供 更专业，更及时高效的服务，体现差异化产品和高性价比竞争能力。

2、整合资源，丰富产业布局

充分利用已建立起来的产品及技术优势、客户优势、服务优势等资源作为平 台，利用资本的力量，寻找合适的机会整合上下游资源及相关业务领域，充分发 挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机 会，通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战 略，提升企业的规模和竞争实力，将商业照明整体解决方案的概念在更多的业务 领域深耕细作，满足公司未来的持续发展。

3、深化企业文化和经营团队建设

加强公司核心价值观和经营理念的宣传，营造浓厚的企业文化氛围，进一步 增强企业的凝聚力和向心力。加强管理团队建设，通过内部培养与外部引进两种 方式建立业务队伍，一方面在公司内部发掘和培训有发展潜能的员工，建立、健 全激励机制和人力资源培训体系；另一方面将招聘各类优秀专业人才，在人才结 构方面，注重协调研发、营销、服务、技术、生产、管理等方面的人员比例，注 意不同年龄结构配比，科学、合理配置和优化人才结构。建立有序的岗位竞争、

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激励、淘汰机制，增加岗位流通性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职 业发展的广阔空间与平台。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2019 年4 月22 日

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