TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-067

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成

暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年10 月29 日在公司会议室召开了2018 年度第一次临时股东大会，会议审 议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事 会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关 议案，现将有关情况公告如下：

一、 第三届董事会组成情况

董事长：庄占龙先生

非独立董事：庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先生、向潜先生 独立董事：陈朝先生、林希胜先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情 况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、 第三届监事会组成情况

监事会主席： 庄汉鹏先生

非职工代表监事：庄汉鹏先生、兰小华先生 职工代表监事：许晓峰先生

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上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处 罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者 高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表， 具体如下：

总经理：庄占龙先生

副总经理：黄国荣先生、程晓宇先生 董事会秘书：苏芳先生 财务总监：杜艳丽女士 证券事务代表：庄伟阳先生

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 时止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

苏芳先生、庄伟阳先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：苏芳、庄伟阳 办公电话： 0596-6783990 办公传真： 0596-6783878 办公地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园

电子邮箱：ir@tecnon.net

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四、 部分董事、高管离任的情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事庄宗明先生、许中兴先生不再担任 公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公 告日，庄宗明先生、许中兴先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会副总经理向潜先生不再担任公司副总经理职 务，但仍在公司担任第三届董事会董事职位。截至本公告日，向潜先生持有公司 股份7,739,000 股，占公司总股份的7.21%。其所持公司股份将严格按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，向潜先生不存在应当履行而 未履行的承诺事项。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2018 年10 月29 日

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附件： 任职人员简历

庄占龙先生简历：

庄占龙先生，1968 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历； 1990 年8 月至2002 年6 月历任福建省农科院稻麦研究所助理研究员、厦门外商 投资服务中心经理，2002 年6 月至2011 年12 月任厦门太龙照明科技有限公司 执行董事兼经理、厦门中加进出口有限公司执行董事兼经理，2007 年9 月至2012 年12 月任太龙有限执行董事兼经理，2012 年12 月至今任本公司董事长、总经 理。

截至目前，庄占龙先生持有公司股份33,048,000 股，占公司总股份的 30.78%,是公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。庄占龙先生目前不存在 《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信 被执行人。

苏芳先生简历：

苏芳先生，1971 年8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；1993 年8 月至2002 年7 月任厦门 市外商投资服务中心经理，2002 年7 月至2011 年12 月任厦门太龙照明科技有 限公司监事、汉江金属监事、太龙光电董事长，2007 年9 月至2012 年12 月任 太龙有限监事，2012 年12 月至今任本公司董事、董事会秘书。

截至目前，苏芳先生持有公司股份13,081,500 股，占公司总股份的12.19%, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间 无关联关系。苏芳先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法 院网查询，其本人不属于失信被执行人。

黄国荣先生简历：

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黄国荣先生，1968 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历；1990 年8 月至2001 年6 月曾任厦门特贸有限公司能源化工进口部经理、厦 门国际石油化工公司总经理，2004 年5 月至2015 年4 月曾任厦门恒晟贸易有限 公司执行董事、经理、监事等职务，2006 年6 月至2011 年12 月任厦门太龙照 明科技有限公司监事，2007 年9 月至2012 年12 月任太龙有限副总经理，2012 年12 月至今任本公司董事、副总经理。

截至目前，黄国荣先生持有公司股份13,081,500 股，占公司总股份的12.19%, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间 无关联关系。黄国荣先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高 人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

向潜先生简历：

向潜先生，1971 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历； 2002 年4 月至2006 年6 月曾任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007 年9 月至 2012 年12 月任太龙有限副总经理，2012 年12 月至2018 年10 月任本公司副总 经理，2012 年12 月至今任公司董事。

截至目前，向潜先生持有公司股份7,739,000 股，占公司总股份的7.21%, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间 无关联关系。向潜先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法 院网查询，其本人不属于失信被执行人。

陈朝先生简历：

陈朝先生，1943 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 厦门大学教授、博士生导师；1965 年8 月至2003 年10 月历任厦门大学物理与 机电学院讲师、副教授、教授和博士生导师，现任厦门大学能源学院教授、博士

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生导师，兼任厦门城市职业学院教授，福建省和厦门市光电行业协会专家顾问， 福建省第三届信息产业专家委员会委员；2016 年2 月至今任本公司独立董事。

截至目前，陈朝先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。陈朝先生目前不存在 《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信 被执行人。

林希胜先生简历：

林希胜先生，1973 年8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历； 2004 年2 月至2005 年10 月曾任厦门介亭税务师事务所有限公司注册税务师， 2005 年10 月至2007 年10 月曾任厦门永晟税务师事务所有限公司总经理，2007 年10 月至今任厦门建方税务师事务所有限公司总经理。

截至目前，林希胜先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林希胜朝先生目前 不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没 有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属 于失信被执行人。

庄汉鹏先生简历：

庄汉鹏先生，1965 年5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历；1988 年7 月至2011 年12 月曾任厦门中山医院药剂师、厦门友利贸易有限 公司进出口八部经理助理、万博（漳州）房地产开发有限公司副总经理、厦门市 盛富资本管理顾问有限公司副总经理、太龙光电董事，2010 年1 月至2012 年12 月任太龙有限行政主管，2012 年12 月至今任本公司监事会主席。

截至目前，庄汉鹏先生持有公司股份347,400 股，其与公司其他董事、监事、 高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 庄汉鹏先生

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目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不 属于失信被执行人。

兰小华先生简历：

兰小华先生，1968 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历； 1983 年9 月至2011 年12 月曾任汉中国营千山电子仪器厂技术员、厦门市科力 士仪器有限公司设计员、晋江雨山电机有限公司副总经理兼技术总监、泉州三鑫 模具有限公司总经理助理、厦门汉江工贸有限公司执行董事兼经理、汉江金属执 行董事兼经理，2011 年12 月至2012 年12 月任太龙有限灯具部总监，2012 年 12 月至今任本公司监事。

截至目前，兰小华先生持有公司股份1,530,000 股，其与公司其他董事、监 事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 兰小华 先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其 本人不属于失信被执行人。

许晓峰先生简历：

许晓峰先生，1966 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历； 1988 年6 月至2002 年7 月曾任福建日立电视机厂和泉州天泉电冰箱厂职工、泉 州市惠安县螺阳镇金山村党支部书记、泉州市惠安县电力公司调度员，2002 年8 月至2007 年8 月任厦门太龙照明科技有限公司技术负责人，2007 年9 月至2012 年12 月任太龙有限技术负责人，2012 年12 月至今任本公司职工代表监事、技 术负责人。

截至目前，许晓峰先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 许晓峰鹏先生目前 不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没

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有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属 于失信被执行人。

程晓宇先生简历：

程晓宇先生，中国国籍，有美国永久居留权，1969 年出生，硕士学历， 1991 年至 1995 年任上海市第六人民医院放射治疗科物理师，1995 年至 2013 年，就 职于美国通用电气（中国）公司的多个业务集团和部门，从“医疗产品应用工程 师”到“照明销售总经理”，2013 年至 2017 年 7 月，参与创立了上海美谊坦工 程技术有限公司任总经理，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任太龙照明商显事业部总 经理，2018 年 8 月至今任太龙照明副总经理。

截至目前，程晓宇先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。程晓宇朝先生目前 不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没 有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属 于失信被执行人。

杜艳丽女士简历：

杜艳丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，中 级会计师职称，2004 年3 月至2009 年2 月任厦门汉江工贸有限公司会计，2009 年3 月至2011 年10 月任汉江（漳州）金属工业有限公司财务主管，2011 年11 月至今历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理。2018 年1 月至今任公 司财务总监。

截至目前，杜艳丽女士未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。杜艳丽女士目前不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有 被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他

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有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于 失信被执行人。

庄伟阳先生简历：

庄伟阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，本科学历，已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任兴业证券泉州分公司投资顾问， 2017 年5 月进入公司证券部，2017 年8 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，庄伟阳未持有公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、 实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事 务代表资格管理办法》等法律法规的规定。经在最高人民法院网查询，其本人不 属于失信被执行人。

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