TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-056

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届监事会第十四次会议于2018 年10 月12 日15：00 在公司会议室以现场形式 召开，会议通知已于2018 年10 月12 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉 鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作 指引》”）等法律法规、交易所规则以及《公司章程》的有关规定，经公司监事 会提名庄汉鹏先生、兰小华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案 需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事许晓峰先生共同组成公司第三届监事会，任期自2018 年度第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的内容。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

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• 1.1 提名庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 1.2 提名兰小华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、审议通过了《关于增加公司及子公司2018 年度向银行申请综合授信额度 的议案》

监事会同意增加2018 年度公司及子公司增加向相关银行申请总额不超过1 亿元的综合授信。上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据 等银行授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资 金额应在授信额度内，以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具 体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需要来合理确定。该授信额度期 限自2018 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之 日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就本次申请银行综合授信拟提请股 东大会授权公司管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据 与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法律文件（包 括但不限于授信、贷款等融资有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的 法律、经济责任全部由公司承担。

《关于增加公司及子公司2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2018 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

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2018 年10 月12 日

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