TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-002

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第十六次会议于2018 年1 月15 日上午10：00 在公司会议室以现场 和通讯方式召开，会议通知已于2018 年1 月5 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名。本次会议由董事长 庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营业务需要，预计2018 年度内公司及其控股子公司将与关联 方福州豪冠电子科技有限公司（以下简称“福州豪冠”）发生日常关联交易，交 易金额预计不超过500 万元。

公司与关联方福州豪冠的关联交易属于公司正常经营业务所需，是在公平合 理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易价格参照市场价格确定。不存在损 害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、 经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，全体董事同意上述日常关 联交易预计议案。

该事项已经独立董事事前认可，并发表了明确同意的独立意见，监事会同意 该议案，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

• 2、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任杜艳丽女士为公

司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

• 2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

• 3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2018 年1 月15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==