TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 2, 2017

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-017

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第十一次会议于2017 年6 月2 日上午10：00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于2017 年5 月26 日以书面、电子邮件方式送达全体 董事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名。本次会议由董事长庄 占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟与王旭东、朱春丽共同投资设立合资公司仕元 （厦门）照明科技有限公司。合资公司注册资本为人民币 500 万元。公司以货 币形式出资人民币255 万元，占注册资本的51%；王旭东以货币形式出资人民币 145 万元，占注册资本的29%；朱春丽以货币形式出资人民币100 万元，占注册 资本的20%。主要经营范围：LED 光电照明产品的研发，设计，生产，销售。照 明科技专业领域的技术开发，技术咨询。照明成套工程的设计，安装，施工。合 同能源管理，信息系统服务，软件开发。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2017 年6 月2 日

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