TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 24, 2017

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-013

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届监事会第七次会议于2017 年5 月24 日15：00 在公司会议室以现场形式召 开，会议通知已于2017 年5 月18 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先 生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关 法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》

为规范公司监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化

管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

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易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《太龙（福建）商业照 明股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事 规则》进行修改。

修改后的《监事会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  • 表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

  • 该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

• 2、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会 2017 年5 月24 日

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