TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-061

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于召开2018 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙（福建）商业照明股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议 通过，公司决定于2018 年10 月29 日召开2018 年度第一次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议届次：2018 年度第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2018 年10 月12 日公司第二届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开2018 年度第一次临时股东大会的议案》，会议 决定召开2018 年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2018 年10 月29 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：2018 年10 月28 日至2018 年10 月29 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年10 月

• 29 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年10 月28

• 日15:00 至2018 年10 月29 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投 票相结合的方式。

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• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）

• 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重 复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2018 年10 月22 日（星期一）

• 7、 出席对象：

（1）截至股权登记日（2018 年10 月22 日）下午15:00 深圳证券交易所收 市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的股东大会见证律师；

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建） 商业照明股份有限公司一楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

• 2、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

• 3、审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

• 4、审议《关于增加公司及子公司2018 年度向银行申请综合授信额度的议

案》

• 5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

• 的议案》

本议案采取累积投票方式表决：

• 5.1 选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事

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• 5.2 选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事

• 5.3 选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事

• 5.4 选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事

• 6、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的

议案》

本议案采取累积投票方式表决：

• 6.1 选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事

• 6.2 选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事

• 7、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 本议案采取累积投票方式表决：

• 7.1 选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事

• 7.2 选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次 会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

其中，议案1 属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注：该列打钩的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于增加公司及子公司2018 年度向银行申请综合 授信额度的议案》

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累计投票提案

累计投票提案	累计投票提案	累计投票提案
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
5.01	选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.04	选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事	√
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
7.01	选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事	√
7.02	选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券 账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具 的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会 股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2018 年10 月26 日16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

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• 2、登记时间：2018 年10 月26 日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。 3、登记及信函邮寄地点：

太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字 样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照 明股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：庄伟阳

联系电话：0596-6783990

传真号码：0596-6783878

通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照 明股份有限公司证券部

5、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

• （2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第二十一次会议决议。

• 2、第二届监事会第十四次会议决议。

七、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三： 参加网络投票的具体操作流程。

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特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2018 年10 月12 日

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附件一：

授权委托书

太龙（福建）商业照明股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席太龙（福建）商业 照明股份有限公司2018 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下：

议案 编码	议案名称	备注：该列 打钩的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		备注：该列 打钩的栏目 可以投票
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于增加公司及子公司2018 年度向银行申 请综合授信额度的议案》	√
累计投票提案		备注：该列 打钩的栏目 可以投票	投票数（＝代表股数×应选 人数）
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
5.01	选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
5.02	选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董 事	√
5.03	选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
5.04	选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董 事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人

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6.01	选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董 事	√
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》	应选人数（2）人
7.01	选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工 监事	√
7.02	选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工 监事	√

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人 签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____

受托人签名：

受托人身份证号码： ____

委托人签名或盖章： ____

委托日期： 年 月 日

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附件二：

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：365650

• 2、投票简称：太龙投票

• 3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

表一：股东大会对应“提案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注：该列打钩的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于增加公司及子公司2018 年度向银行申请综合 授信额度的议案》
累计投票提案
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
5.01	选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.04	选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事	√
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人

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7.01	选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事	√
7.02	选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事	√

4、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对 该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选 人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

示例 1： 选举非独立董事（如第5 项提案，采用等额选举，应选人数为4

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 示例 2： 选举独立董事（如第6 项提案，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• 示例3：选举监事（如第7 项提案，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

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5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

6、对同一议案出现总议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的某议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对某议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年10 月28 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2018 年10 月29 日（现场股东大会结束当日） 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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