TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 24, 2017

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-089

湖北台基半导体股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次 会议决定于 2017 年 11 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会将 采取现场表决及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，

• 决定召开 2017 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 5、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2017 年 11 月 10 日下午 14 时。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017

• 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2017 年 11 月 9 日 15:00 至 11 月 10 日 15:00。

• 6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

• 7、股权登记日：2017 年 11 月 3 日

• 8、出席对象：

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（1）凡 2017 年 11 月 3 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代 理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

9、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、关于选举第四届董事会独立董事的议案

1.01 选举张慧德女士为第四届董事会独立董事

1.02 选举邹雪城先生为第四届董事会独立董事

1.03 选举朱军先生为第四届董事会独立董事

2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

2.01 选举邢雁先生为第四届董事会非独立董事

2.02 选举袁雄先生为第四届董事会非独立董事

2.03 选举颜家圣先生为第四届董事会非独立董事

2.04 选举刘晓珊女士为第四届董事会非独立董事

2.05 选举胡建飞先生为第四届董事会非独立董事

2.06 选举张志昊先生为第四届董事会非独立董事

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举徐遵立先生为第四届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举李树森先生为第四届监事会非职工代表监事

以上议案已由公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次会 议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。

以上 1-3 项议案董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：1-3 项议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案：提案1、2、3为等额选举
1.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举张慧德女士为第四届董事会独立董事	√
1.02	选举邹雪城先生为第四届董事会独立董事	√
1.03	选举朱军先生为第四届董事会独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
2.01	选举邢雁先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举袁雄先生为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举颜家圣先生为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘晓珊女士为第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举胡建飞先生为第四届董事会非独立董事	√
2.06	选举张志昊先生为第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举徐遵立先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李树森先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进 行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

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• （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2017 年

11 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2017 年 11 月 9 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

• 3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公

司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

5、会务联系方式：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

联系人： 钱璟

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请 参加会议的股东提前半小时入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

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湖北台基半导体股份有限公司

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二〇一七年十月二十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365046，投票简称：台基投票

• 2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日下午3:00，结束时间为2017 年11月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有 限公司2017年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		赞成票数
累积投票提案：提案1、2、3为等额选举
1.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举张慧德女士为第四届董事会独立董事	√
1.02	选举邹雪城先生为第四届董事会独立董事	√
1.03	选举朱军先生为第四届董事会独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
2.01	选举邢雁先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举袁雄先生为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举颜家圣先生为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘晓珊女士为第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举胡建飞先生为第四届董事会非独立董事	√
2.06	选举张志昊先生为第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举徐遵立先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李树森先生为第四届监事会非职工代表监事	√

委托人姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数:

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委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参会股东登记表

姓名/ 公司名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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