TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 14, 2017

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-058

湖北台基半导体股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 通知》，定于 2017 年 8 月 25 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次 临时股东大会。2017 年 8 月 14 日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导体有 限责任公司（以下简称“新仪元”）发来的《关于提请增加 2017 年第二次临时股东 大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

一、股东大会相关情况

• 1、股东大会类型和届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召开日期：2017 年 8 月 25 日

• 3、股权登记日：2017 年 8 月 18 日

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案股东：公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司

（二）提案程序说明

公司定于 2017 年 8 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会。公司董事会于 2017 年 8 月 14 日收到控股股东新仪元（持股数量：5,686 万股，持股比例：40.02%） 发来的《关于提请增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函》：从提高公司决 策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 以临时提案方式直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会一并审议。根据《公司

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法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公 司董事会对上述临时提案进行了审核，认为：新仪元作为公司控股股东，具有提出 临时提案的资格；且临时提案内容具体，有明确议题和具体决议事项，属于股东大 会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事 会同意将上述临时提案提交公司 2017 年第二次临时股东大会。

（三）临时提案的具体内容

关于使用闲置资金购买理财产品的议案

三、公司 2017 年第二次临时股东大会补充通知

除了以上增加临时提案外，公司于 2017 年 8 月 10 日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》其他事项均未发生变更。增加临时提案后的本次股 东大会通知内容如下：

（一）召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定

• 召开 2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选

• 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

• 5、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2017 年 8 月 25 日下午 14:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017

• 年 8 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2017 年 8 月 24 日 15:00 至 8 月 25 日 15:00。

• 6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

• 7、股权登记日：2017 年 8 月 18 日

• 8、出席对象：

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（1）凡 2017 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 9、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

• （二）会议审议事项

• 1、关于终止重大资产重组事项的议案

• 2、关于公司与本次重大资产重组交易对方樟树市喜马投资管理中心（有限合

• 伙）、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉签订终止协议的议案

• 3、关于提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海尚世影业有限公司签订终

• 止协议事项的议案

• 4、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

以上议案已由公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议、 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详 见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（三）提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于终止重大资产重组事项的议案	√
2.00	关于公司与本次重大资产重组交易对方樟树市喜马 投资管理中心（有限合伙）、宋智荣、赵小丁、韩雪、 吴琳莉签订终止协议的议案	√
3.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海 尚世影业有限公司签订终止协议事项的议案	√
4.00	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√

（四）会议登记等事项

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1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行 登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

• （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2017 年

• 8 月 24 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2017 年 8 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

• 3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公司

• 证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

5、会务联系方式：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

联 系 人：康进 钱璟

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请 参加会议的股东提前半小时入场。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（六）备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

• 3、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

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• 4、公司第三届监事会第二十次会议决议；

• 5、关于提请增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函；

• 6、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365046，投票简称：台基投票

• 2、填报表决意见或选举票数：

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2017年8月25日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月24日下午3:00，结束时间为2017 年8月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有限 公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于终止重大资产重组事项及签署 本次交易终止协议的议案	√
2.00	关于公司与本次重大资产重组交易 对方樟树市喜马投资管理中心（有限 合伙）、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴 琳莉签订终止协议的议案	√
3.00	关于提请公司股东大会授权公司董 事会审批与上海尚世影业有限公司 签订终止协议事项的议案	√
4.00	关于使用闲置资金购买理财产品的 议案

委托人姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参会股东登记表

姓名/ 公司名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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