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Aug 19, 2011

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2011-021

湖北台基半导体股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据湖北台基半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议，现将 召开公司2011 年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议的时间、地点、期限和召集人

（一）会议时间：2011 年9 月4 日上午9 时

（二）会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司三楼会议室

（三）会议期限：半天（预计）

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议拟审议事项

（一）关于选举第二届董事会独立董事的议案

（二）关于选举第二届董事会非独立董事的议案

（三）关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

上述议案内容详见同日刊登在证监会指定信息披露网站上的公告及文件。 公司第二届董事和监事的选举采取累积投票制。

三、会议登记事项

（一） 参加会议的股东：为2011 年8 月31 日下午深圳证券交易所交易结 束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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的股东。全体股东均有权出席会议，并有权以书面方式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（二） 参加会议的其他人员：公司全体董事、监事和高级管理人员；公司 聘请的见证律师。

（三） 登记办法：出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真或邮件 等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。到会 时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明，股东为法人的，出 席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件和法定代表人身份 证明（样式附后），股东代理人还须持有授权委托书（样式附后）。

（四） 登记时间：2011 年9 月4 日上午8 时至9 时

• （五） 登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司三楼会议室

四、其他事项

• （一）费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 （二）会务组联系方式如下：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号

邮政编码：441021

联 系 人：董事会秘书 康进

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3506237

电子信箱：securities@techsem.com.cn

湖北台基半导体股份有限公司

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附件：1、授权委托书

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附件1：

授权委托书

兹委托 _先生/女士代表本人/公司出席湖北台基半导体股份有限公 司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见
一	关于选举第二届董事会独立董事的议案
	候选人姓名	同意票（股）
1	肖向锋
2	余岳辉
3	贾华芳
4	陈章旺
二	关于选举第二届董事会非独立董事的议案
	候选人姓名	同意票（股）
1	邢 雁
2	王立典
3	颜家圣
4	刘晓珊
5	黄兆辉
6	陈崇林
7	吴拥军
三	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
	候选人姓名	同意票（股）
1	徐遵立
2	林庆发

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2011 年第二次临时股东大会的通知

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委托人姓名及签章：____ ___

身份证或营业执照号码：____ _____

委托人持股数:____ __

委托人股票账号:_____

受托人签名:_________

受托人身份证号码:_________

委托日期:_____

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、本次授权委托事项采用累计投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的 投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其 拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人 在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前 提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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附件2：

法定代表人身份证明

致：湖北台基半导体股份有限公司

在我公司担任 一职，系我公司的法定代表人。

特此证明！

（盖章）

二〇一一年 月 日

附：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

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