TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

湖北台基半导体股份有限公司(以下简称"上市公司") 拟发行股份及支付 现金购买上海润金文化传播有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集 配套资金(以下简称"本次交易"),樟树市喜马投资管理中心(有限合伙) (以下简称"承诺人")作为上海润金文化传播有限公司的股东及本次交易对方, 承诺人承诺如下:

一、承诺人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:

1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益:

2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态;

3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为:

4、最近 3年有严重的证券市场失信行为;

5、《公司法》第一百四十六条规定的情形;

6、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份。

二、本人(本企业及本企业合伙人)最近五年内没有受过行政处罚(与证券 市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者 仲裁。

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湖北台基半导体股份有限公司(以下简称"上市公司") 拟发行股份及支付 现金购买上海润金文化传播有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集 配套资金(以下简称"本次交易"), 上海尚世影业有限公司 (以下简称"承 诺人")作为上海润金文化传播有限公司的股东及本次交易对方,承诺人承诺如 $\overline{\Gamma}$ :

一、承诺人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:

1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益;

2、负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态:

3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为;

4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;

5、《公司法》第一百四十六条规定的情形;

6、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份。

二、本人(本公司及本公司董事、监事、高级管理人员)最近五年内没有受 过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或者仲裁。

湖北台基半导体股份有限公司(以下简称"上市公司")拟发行股份及支付 现金购买上海润金文化传播有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集 配套资金(以下简称"本次交易"),吴琳莉(以下简称"承诺人")作为标的公 司的股东及本次交易对方, 承诺人承诺如下:

一、承诺人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:

1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益:

2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态;

3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为;

4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;

5、《公司法》第一百四十六条规定的情形:

6、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份。

二、本人最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑 事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

承诺人签字: 是姑好第1
1017年2月27日

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湖北台基半导体股份有限公司(以下简称"上市公司") 拟发行股份及支付 现金购买上海润金文化传播有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集 配套资金(以下简称"本次交易"), 赵小丁(以下简称"承诺人")作为标的公 司的股东及本次交易对方, 承诺人承诺如下:

一、承诺人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:

1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益;

2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态;

3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为:

4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;

5、《公司法》第一百四十六条规定的情形;

6、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份。

二、本人最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑 事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(下无正文)

$\ddot{v}$

承诺人签字: 24 -----------------------------------

加作乙那目

湖北台基半导体股份有限公司(以下简称"上市公司")拟发行股份及支付 现金购买上海润金文化传播有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集 配套资金(以下简称"本次交易"), 宋智荣(以下简称"承诺人")作为标的公 司的股东及本次交易对方, 承诺人承诺如下:

一、承诺人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:

1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益;

2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态;

3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为;

4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;

5、《公司法》第一百四十六条规定的情形;

6、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份。

二、本人最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑 事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

承诺人签字:《平行》字,

$\mathcal{L}$

$\mathcal{W}$ ¹ $\mathcal{W}$ $\mathcal{W}$ $\mathcal{W}$

湖北台基半导体股份有限公司(以下简称"上市公司")拟发行股份及支付 现金购买上海润金文化传播有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集 配套资金(以下简称"本次交易"),【科2】(以下简称"承诺人")作为标的公 司的股东及本次交易对方, 承诺人承诺如下:

一、承诺人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:

1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益;

2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态;

3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为;

4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;

5、《公司法》第一百四十六条规定的情形;

6、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份。

二、本人最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

承诺人签字:
2017年2月2日