TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券简称：台基股份 证券代码： 300046 公告编号： 2017-021

湖北台基半导体股份有限公司董事会

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组事 项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：台 基股份，股票代码： 300046 ）自 2016 年 3 月 7 日开市起因重大事项停牌。 2016 年 4 月 1 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2016-011 ）。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项的进展情况， 已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。 2016 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《湖北台基半导 体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》等与本次重组相关的议案，经申请，公司股票（股票简称：台基股份，股 票代码： 300046 ）自 2016 年 9 月 20 日开市起复牌。

2017 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 < 湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案） > 及其摘要的议案》等相关议案，并同时披露了《湖北 台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》等相关文件。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买樟 树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、宋智荣、韩雪、 赵小丁、吴琳莉持有的上海润金文化传播有限公司 100% 股权。

同时，公司拟采取询价方式向不超过 5 名特定对象非公开发行 A 股股票募 集配套资金，配套募集资金金额不超过 50,000 万元，且发行股份数量不超过 2,841.60 万股。（上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，以下简 称“本次交易”）。本次交易完成之后，公司将持有上海润金文化传播有限公司

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100% 的股权。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组停牌前股票交易存在明显异 常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终 止的风险。

本次发行股份购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核 准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司董事会 2017 年 2 月 27 日

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