TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-026

湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第十七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司 行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表 决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于法定盈余公积弥补亏 损的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

==> picture [157 x 56] intentionally omitted <==