TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-067

湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2021 年 11 月 30 日将召开第五届监事会第四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2021 年 12 月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于 < 湖北台基半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《湖北台基半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 < 湖北台基半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《湖北台基半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实

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第五届监事会第四次会议决议公告

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际情况，有助于进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制， 形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实湖北台基半导体股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人 员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定 为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与 公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合《湖北台基半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于 10 天。监事会应当充分听取公示意见。公司将于股东大会审议本次限制 性股票激励计划前 3-5 日披露监事会对激励名单的审核意见及对公示情况的说 明。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

四、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募 集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施 的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

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第五届监事会第四次会议决议公告

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市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的 长远发展。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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二〇二一年十二月六日

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