TEAM — AGM Information 2026

Apr 14, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
十鈔科技股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4967
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

115-368

建議：信義安和站、思孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅成大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：全家便利商店購物卡50元
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

| 008 | 十鈔科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年5月15日(星期五)上午九時整
地點：新北市中和區建一路100號A樓會議室
(遠東世紀廣場F樣本公司會議室)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代
理人姓名：
持有股數：
法人指派書
區別示
出席營公司本次股東會
區計時，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席參用) | 臺 站 | 名 | 地 | | | |
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股東場所及
人員簽章處：

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人、應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十鈔科技股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (368)

| 1.本匯款申請書請於115年5月15日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。 | 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 |
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| | | 股東戶名 | | |
| | | 股東姓名 | | |
| | | 戶號 | | |
| | | 姓名或名稱 | | |
| | | 受託代理人 | | |
| | | 戶號 | | |
| | | 姓名或名稱 | | |
| | | 身分證字號或統一編號 | | |
| | | 住址 | | |
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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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第 11383581

十鈺科技股份有限公司——五年股東常會委託書徵求人彙總名單（徵求股數1,000股(含)以上）

股東戶號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	夏瀧寧	全通事務處理股份有限公司
全台部分徵求場所(詳第五聯)
3	夏紹安	地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
9	陳慶文	電話：(02) 2521-2335
8	戚美娟	長龍會議顧問股份有限公司
全台部分徵求場所(詳第五聯)
4	夏敏	地址：台北市博愛路80號B1電話：(02) 2388-8750
5	夏婉雲
12	黃國強	聯洲企管顧問股份有限公司
全台部分徵求場所(詳第五聯)
49	陳淑貞	地址：台北市中正區襄陽路6號3樓電話：(02) 2382-5390

米洽領紀念品須知米

一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 責股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，自115年4月14日至115年5月8日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年5月18日起至115年5月20日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等僅一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按4967

| 全通事務處理股份有限公司全台股東臨時參照公司
網站www.mcmc.com.tw與LINE官方帳號搜尋「全通事務」 | | 長龍會議顧問股份有限公司全台股東臨時參照公司
網站www.c1cc.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」 | | 聯洲企管顧問股份有限公司全台股東臨時參照公司
網站www.lccccs.tw | |
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| 股東臨地址 | 電話 | 股東臨地址 | 電話 | 股東臨地址 | 電話 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02) 8072-5568 | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02) 2388-8750 | 台北市中正區襄陽路8號1號、5號(重疊南路口夏展銀行旁) | (02) 2382-5390 |
| 台北市大同區承德路三段29A之2號(4區三28B基口) | (02) 2563-6188 | 台北市中山區民生東路二段100號(1471m塊新(初江路口,路易谷旁) | (02) 2562-9368 | 台北市大同區迪先街一段25號(1樓(區1325號),成樂市場(龍人口) | (02) 2552-6267 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1號(長春路口) | (02) 2719-9952 | 台北市金山區東興路5號1號(地一徑正對面) | (0950-327-909) | 台北市中山區龍江路336號(天京交界處) | (02) 2561-8941 |
| 台北市信義區武林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 台北市大安區瑞安街230號 | (02) 2788-6646 | 台北市大安區忠孝東路三段217巷3弄6號1樓 | (02) 2721-2403 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 8832-135-683 | 台北市北投區裕民六路90巷1弄29號(沈石牌捷運富邦徑各處) | (02) 2827-3935 | 台北市信義區成吉路427號(信德銀交)(松山路口) | (02) 2762-8700 |
| 台北市文山區藤新福路六段268號1號(嶺明眼銀行) | (02) 2901-1663 | 台北市內湖區金湖路2號(沈捷運內湖坳2號出口) | (02) 2781-8777 | 台北市士林區德行東路328號1樓(元田交界行) | (02) 2834-1768 |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) | (02) 2956-2919 | 新北市板橋區長安街138巷1(1號(海山高中部後备·帶堡林富新旁) | (02) 2963-7878 | 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(現現高梅銀五店)(新南對面) | (02) 2798-5363 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1號(崇水大路) | (02) 2920-8429 | 新北市永和區中和路301號(金鳴興樹銀行) | (02) 2927-9606 | 新北市板橋區得明街25巷11號(布培印街)(新隆坑1號出口) | (02) 8253-7181 |
| 新北市L會區文化大路28巷40號1號(正義大路二方空界處三安里塔路) | (02) 2982-4688 | 新北市三重區豐陽路一段118號(春日早午餐店)統國處正對面 | (02) 2982-4289 | 新北市永和區中正路60號1樓(博寶寶亞行)(智光興興旁) | (02) 2942-2700 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號8樓之日(仁愛眼鏡1號) | (02) 2425-7224 | 新北市新區區新春路225巷23弄12號(台北富邦銀行陶塑巷弄內) | (02) 2992-4784 | 新北市三重區古行路三段152號(地隆機車行) | (02) 2287-7143 |
| 統國市統國區愛八街15號(梅光同位後方) | (03) 335-7025 | 重慶縣藤東鐵林森路111號(國界巖梅光店後面) | (0920-740-635) | 基隆市成功二路90號(阿友雅興)(24小時營業) | 8936-856397 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰老華亭巷) | (03) 523-7681 | 新竹市東區西大路87巷8號(平均梅巷內) | (03) 529-9002 | 統國市統國區文化街85號(南門市場)(文化街路三民路口) | (03) 333-2985 |
| 台中市北區太平路217號(正義洗衣店) | (04) 2201-6514 | 統國市統國區國泰一街191號(星景後备·芷苑13街國泰一街交叉口) | (0965-355-338) | 新竹市北區南平街21-2號1樓(芷墘後面) | (04) 2230-9670 |
| 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中營巷內) | (04) 722-4009 | 台中市北區崁才路184號1樓(雅景區(大梅嘉新對面) | (04) 2283-9343 | 台中市北區南平街21-2號1樓(芷墘後面) | (04) 2230-9670 |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街蘇光彩街中間) | (05) 222-2203 | 台中市大雅區民生路一段155巷21號(國泰老華銀巷子進入) | (04) 2560-3566 | 彰化縣彰化市中正路2段152號(有得書局)(吉田街口) | (04) 725-8207 |
| 台南市中西區友愛東街15號(萬形鮮店旁) | (06) 228-6039 | 嘉義市西區忠義街123號(沈中山路口第三寶) | (05) 222-2705 | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) | (05) 227-8436 |
| 台南市中西區西門路二段607號1樓(易大樂台對面) | (06) 231-8925 | 台南市東區大同路一段65巷5號(東門圍堤旁) | (06) 214-1371 | 台南市中西區府後路122號 | 8917-839389 |
| 高雄市新興區南台路45號(中正·南台路三段合作社對面) | (07) 282-2000 | 高雄市三民區重慶街46號(沈後大車坑) | (07) 311-8641 | 高雄市三民區崇林街203-5號(長松霽宅博五店) | (07) 350-2667 |
| 高雄市美譽區大信路221號 | (07) 554-0952 | 高雄市鳳山區三湖路13號(光立甲寮·福國高中) | (07) 823-0308 | 高雄市三民區桃江街54號(後大車坑)(鳳鳴電台新對面) | (07) 310-0448 |
| 高雄市崁山區公園東路128號 | (07) 623-0250 | 屏東縣屏東市自由路765號(國民影戲對面) | (0980-803-018) | 重慶縣重慶市民權路二段158號(率咗密早午餐) | 8952-888517 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

十鈺科技股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月十五日(星期五)上午九時整，剋新北市中和區建一路166號4樓會議室(遠東世紀廣場F棟本公司會議室)，召開一一五年股東常會、本次會議受理股東開始親到時間為上午八時三十分，親到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 114年度營業狀況報告，2. 114年度審計委員會查核報告書，3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，4. 本公司發行國內第四次有譜保轉換公司債募集情形報告，5. 本公司分配現金股利情形報告，6. 本公司董事酬金分配情形報告，(二)承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案，2. 承認114年度盈餘分派案，(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配及資本公積配發現金案主要內容：（1）本公司擬配發股東現金股利新台幣339,853,152元，每股配發新台幣4元及擬以資本公積提撥新台幣509,779,728元，每股配發新台幣6元，共計配發新台幣10元(計算至元為止，元以下捨去)，配發不足一元之時零款合計數轉列公司其他收入處理，並授權董事長月訂除急基準日，發放日及其他相關事宜。（2）本公司辦理買回本公司股份，庫藏股轉讓或註銷及可轉換公司債轉換等因素，致影響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀網站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」「電子文件下載」「」年報及股東會相關資料」「」年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事千冊及會議補充資料」。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月十七日起至一一五年五月十五日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理親到，免再常回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月14日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接融入網址:https://free.sfi.org.tw或「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月15日至115年5月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

十鈺科技股份有限公司董事會

星空投入

事業股份

管理股股份

股份