TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
大成不銹鋼工業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw
證券代號：2027

股務代理部地圖
台北市松山區東興路8號地下1樓
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國內部
開會通知請即新聞

（本書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資）
郵請內號有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼頒字第0001號
核案公司 其印 電話：（02）2591-6568

股東 合啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，請會出辦理股務業務之原則範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存。會股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(11) 進度等級：2027

核對註冊資料等

110 大成不銹鋼工業股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時刻：115年6月16日（星期二）上午九時整
地點：台南市南門路261號登三育塘中心

股東
戶號：

股東
或代：
理人
姓名

持有
股數：

※股東、股求人、保証代理人及股指派之代表人出席
股東會時，請攜帶附有股份之身分證明文件之本
以獲明顯，法人執法代表人出席者，亦應報表加簽
法人公司簽之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者
均簽名或蓋章者經為委託
出席。但委託書由股東交
付股求人或保証代理人者
經為委託出席。

2027大成期

股東場所及

人員簽章處

注意事項

一、本次股東常會恕不發放紀念品。

二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）及出席簽到卡出席股東會。

三、股東如不克出席而欲委任股求人代理出席股東常會，自115年5月19日起至115年6月9日止洽股求人之股求場所辦理。

(33) 大成不銹鋼工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號		原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無後免寄附)	報行名稱	總行代號
報行名稱	總行代號	分行別
郵局	存簿(H)	700

※報行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 會股東。

※請於115年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

---

大成不銹鋼工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月16日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念
(以二百字為限) | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亞東證券股份有限公司
(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證) | 大成國際銅鐵股份有限公司
大成帝國工業股份有限公司 | 董事名單:
1.威吒投資(股)公司
代表人:謝麗雲
2.大英成投資(股)公司
代表人:謝榮坤
3.蔡永裕
4.蔡朝進
5.立智投資有限公司
代表人:歐怡蘭
6.謝蕭亦
7.凌世賢
8.財團法人臺北市林芳煙社會福利慈善事業基金會
代表人:林美鳳

獨立董事:
1.藍智明
2.梁基岩
3.李佩玲
4.方彥婷 | 為公司及客戶創造長期穩定利潤
提供客戶高品質的專業服務
提供員工優良和助工作環境 | 亞東證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓
聯絡電話:(02)7753-1699

※本次股東常會恕不發放紀念品
徵求期間:
115年5月19日～115年6月9日（星期例假日除外）
【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：1.以上資料係最彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須須列委任股東之姓名或名稱。

法人指派書

蘇指派

代表本公司出席大成不銹鋼工業

股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國 115 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議彙事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲行於115年6月16日（星期二）上午九時整（受理股東開鈕報到時間：上午八時三十分；報到處補臨同開會地點）。假台南市南門路261號登工有聲中心，召開115年股東常會，會議主委內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業及財務執記報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度董事酬金報告。5.赴大陸地區從事間接投資報告。6.背書保證及資金管與他人辦理情形報告。（二）承認事項：1.承認114年度各項財務決算表冊。2.承認114年度匯繳分配彙。（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文彙。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文彙。（四）選舉事項：選舉董事彙。（五）其他議彙：同意解除本公司新選任董事之就業禁止限制彙。（六）臨時動議。
二、本公司匯繳分配彙，每股配發現金1.5元。俟股東會通過後授權董事會另訂配息基準日。
三、本公司董事選舉採統選人提名制度，本次選任董事12席（含獨立董事4席），董事名單：1.威吒投資(股)公司代表人：謝麗雲2.大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤3.蔡永裕4.蔡朝進5.立智投資有限公司代表人：歐怡蘭6.謝蕭亦7.凌世賢8.財團法人臺北市林芳煙社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳。獨立董事：1.藍智明2.梁基岩3.李佩玲4.方彥婷。投資人如欲查詢其帶經發等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10），請自行輸入「公司代號：2027」及「公告種類：採統選人提名制度及董事相關公告（上市權及牌權公司）」查詢。
四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
五、茲依公司法第一六五條規定，自115年4月18日起至115年6月16日止停止股票過戶。
六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到予及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請須具第一聯出席簽到卡後於會議當日繳任會場報到，若委託代理人出席時，請須具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯段番号回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一經合證券股份有限公司股務代理部。俟經核對資料淘回後，須暫出席簽到卡寄完。貴股東代理人收稿，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
七、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址條至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月17日至115年6月13日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
十、若有公司法第172條規定應在日集事由中列舉並說明其主委內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2027」及年度「115」再選取「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

大成不銹鋼工業股份有限公司董事會

115年6月16日

股替