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TC AGM Information 2026
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AGM Information
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股票代號:2027
大成不銹鋼工業股份有限公司
Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.
一一五年股東常會
主要議案內容
日期:中華民國 115 年 6 月 16 日 上午九時正
地點:台南市南門路 261 號（勞工育樂中心）
1
承認事項 第一案 （董事會提）
案由：114年度各項財務決算表冊，謹提請承認。
說明：1.本公司114年度營業報告書及財務報表，業經董事會通過，並送請審計委員審查竣事，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍會計師及吳長駿會計師查核完竣。
2.前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊附件四。
承認事項 第二案 （董事會提）
案由：114年度盈餘分配案，謹提請承認。
說明：本公司114年度盈餘分配表如下：
114年度 單位：新台幣元
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | $10,609,064,322 |
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | ( 907,756 ) |
| 確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 | 10,317,493 |
| 調整後未分配盈餘 | 10,618,474,059 |
| 本期淨利 | 6,675,762,894 |
| 減：提撥10%法定盈餘公積 | ( 668,517,263 ) |
| 加：迴轉特別盈餘公積 | 626,382,284 |
| 民國114年度可分配保留盈餘 | 17,252,101,974 |
| 分配項目 | |
| 普通股現金股利-每股1.5元 | ( 3,876,390,923 ) |
| 期末未分配保留盈餘 | $ 13,375,711,051 |
董事長：謝麗雲
經理人：謝榮坤
會計主管：翁建仲
2
註 1：依據本公司 115 年 2 月 28 日實際流通在外股數 2,584,260,615 股計算，每股配發現金股利新台幣 1.5 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。俟股東會通過後授權董事會另訂配息基準日。
註 2：嗣後如因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷或現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與配息之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
註 3：本次盈餘分配數額以 114 年度盈餘為優先。
3
4
討論事項 第一案 （董事會提）
案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
說明：1.為因應公司實際需要，擬修訂本公司章程部分條文。
2.修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件五。
討論事項 第二案 （董事會提）
案由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
說明：1.為因應公司實際需要擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
2.修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件六。
選舉事項
案由：選舉董事案。
說明：1.本公司第十三屆董事任期將於115年6月25日到期，依法應予全面改選。
2.本次選任董事12人(含獨立董事4人)，本次董事選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之，任期三年，自民國115年6月16日至民國118年6月15日止。第十四屆董事於股東常會會後就任，原任董事自然解任。
3.董事及獨立董事候選人名單如下，請股東自名單中選任之。
| 董事候選人基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 候選人姓名 | 學經歷 | 現職 | 持有股數 |
| 威吒投資(股)公司 | |||
| 代表人：謝麗雲 | 大同商專銀行科 | ||
| 大成不銹鋼工業(股) | |||
| 公司財務部經理 | |||
| 大成(常熟)機械有限公司董事長 | |||
| 大成(博野)機械有限公司董事長 | 本公司董事長 | ||
| 大成國際鋼鐵(股)公司董事長 | |||
| Brighton-Best International (UK), Limited.董事 | |||
| Brighton-Best International (AU), Pty Ltd.董事 | |||
| Brighton-Best International (NZ), Limited 董事 | |||
| 大成帝國工業(股)公司董事長 | |||
| 大成維京控股有限公司董事長 | |||
| 石家庄大成冀台機械有限公司董事長 | |||
| 唯美窗飾(股)公司董事長 | |||
| 大成鋼(香港)有限公司董事 | |||
| 大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司董事長 | |||
| 唯美新豎室裝(股)公司董事長 | |||
| 正道工業股份有限公司董事長 | |||
| 正道工業(馬來西亞)私人有限公司董事長 | |||
| TRIM-Telesis Engineering Sdn Bhd.董事長 | |||
| Excellent Growth Investments Limited 董事長 | |||
| 如保綠能科技股份有限公司董事長 | |||
| 惠根企業股份有限公司董事長 | |||
| 協信企業股份有限公司董事長 | |||
| Clarke St. Property Holding, LLC 成員 | 196,430 | ||
| 大英成投資(股)公司 | |||
| 代表人：謝榮坤 | 輔仁大學企管系 | ||
| 三星科技(股)公司業務經理 | |||
| 大成(常熟)機械有限公司董事兼總經理 | |||
| 唯美窗飾(股)公司董事 | |||
| 大成(博野)機械有限 | 本公司董事兼總經理 | ||
| 大成國際鋼鐵(股)公司董事兼總經理 | |||
| Brighton-Best International, Inc.董事 | |||
| Brighton-Best International (UK), Limited.董事 | |||
| Brighton-Best International (AU), Pty Ltd.董事 | |||
| Brighton-Best International (NZ), Limited.董事 | |||
| 美國大成國際公司董事 | 95,101,808 |
5
| 董事候選人基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 候選人姓名 | 學經歷 | 現職 | 持有股數 |
| 公司董事兼總經理 | 大成維京控股有限公司董事 | ||
| 石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理 | |||
| 大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司董事 | |||
| 大成帝國工業(股)公司董事兼總經理 | |||
| 蔡永裕 | 國立中山大學管理學碩士 | ||
| 空中大學財務管理系 | |||
| 高雄銀行監察人 | |||
| 華豐豫膠工業(股)公司董事 | |||
| 鷹世服股份有限公司董事 | 本公司董事 | ||
| 大成國際鋼鐵(股)公司董事 | |||
| 晉禾企業(股)公司董事長 | |||
| 騰龍營造(股)公司董事長 | |||
| 騰龍休閒(股)公司董事長 | |||
| 龍騰休閒(股)公司董事長 | |||
| 德騰投資(股)公司董事長 | |||
| 財團法人高雄市晉禾社會福利慈善事業基金會董事長 | |||
| 永富裕綠能源科技(股)公司董事 | |||
| 晉詮建設股份有限公司監察人 | |||
| 高雄銀行常務董事 | |||
| 台灣螺絲工業同業公會理事長 | 1,719,618 | ||
| 蔡朝進 | 高雄縣路竹國中 | ||
| 芳生螺絲(股)公司總經理 | |||
| 朝瀚(股)公司董事長 | |||
| 芳生精密科技(股)公司監察人 | |||
| 臺灣電視事業(股)公司董事 | 本公司董事 | ||
| 大成國際鋼鐵(股)公司董事 | |||
| 芳生螺絲(股)公司董事長 | |||
| 朝勝(股)公司董事長 | 4,097,180 | ||
| 立智投資有限公司 | |||
| 代表人：歐怡蘭 | 美國北卡州立大學 | ||
| 土木結構研究所 | |||
| 台灣大學土木系 | |||
| 中華顧問工程司 | |||
| 三寶旺月(股)公司董事 | |||
| 賀德(股)公司董事 | 本公司董事 | ||
| 大成國際鋼鐵(股)公司董事 | |||
| 立基工業(股)公司董事長 | |||
| 賀德(股)公司監察人 | |||
| 大成帝國工業(股)公司監察人 | |||
| 立智投資有限公司董事長 | 466,989 | ||
| 謝薦亦 | 國立雲林科技大學 | ||
| 全球運籌管理研究所 | |||
| 萬鍍投資股份有限公司董事長 | 本公司董事 | ||
| 惠根企業股份有限公司董事 | |||
| 如保綠能科技股份有限公司董事 | |||
| 協信企業股份有限公司董事 | |||
| 瑜慶價值投資股份有限公司董事 | 1,126,552 |
| 董事候選人基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 候選人姓名 | 學經歷 | 現職 | 持有股數 |
| 涂世賢 | 美國柏克萊經濟及生化雙學系畢 | 本公司董事 | |
| 美國大成國際公司副總 | 8,046,716 | ||
| 財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會 | |||
| 代表人：林美鳳 | 致理科技大學 | ||
| 大成不銹鋼工業(股)公司監察人 | 本公司董事 | ||
| 樺進實業股份有限公司監察人 | |||
| 財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會財務長 | |||
| 林姓實業股份有限公司監察人 | 2,607,156 | ||
| 獨立董事候選人基本資料 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 候選人姓名 | 學經歷 | 現職 | 持有股數 |
| 藍賢明 | 成功大學機械工程學系學士 | ||
| 美國史丹福大學管理科學系碩士 | |||
| 國立中山大學企業管理學系碩士 | |||
| 中鋼鋁業股份有限公司總經理/董事長 | |||
| 寧波華揚鋁業科技有限公司總經理/董事長 | 無 | 83,984 | |
| 梁基岩 | 政治大學企業管理研究所碩士 | ||
| 清華大學化工系學士 | |||
| 東吳大學企業管理學系兼任講師 | |||
| 華威國際科技顧問(股)公司合夥人 | |||
| 台聯電訊(股)公司董事長 | |||
| 中華開發創業投資(股)公司執行副總經理 | |||
| 惠普科技(股)公司業務行銷經理 | 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 | ||
| 東喊(股)公司薪資報酬委員會委員 | |||
| 北科之星創業投資(股)公司監察人 | |||
| 北科之星貳創業投資(股)公司法人董事代表人 | |||
| 睿進科技顧問(股)公司監察人 | |||
| 宇威資產管理(股)公司法人董事代表人 | 0 |
| 杰力科技(股)公司獨立董事 | |||
|---|---|---|---|
| 李佩玲 | 哈佛大學商學院企業管理碩士 | ||
| 明慕電腦初階產品經理 | |||
| 美商麥肯錫亞洲股份有限公司台灣分公司科技媒體電信產業項目經理/亞洲區消費性產品產業幕僚長 | 臺北市私立文采智慧文理補習班創辦人 | 0 | |
| 方彥婷 | 英國 Durham University 財務管理碩士 | ||
| 政治大學會計系學士 | |||
| 勤業眾信聯合會計師事務所資深經理 | |||
| 資誠聯合會計師事務所資深專員 | |||
| 台灣大學國企系/成功大學會計系專案研究人員 | |||
| 成功大學會計系/財金所課程兼任講師 | |||
| 南台科大會資系課程兼任講師 | |||
| 南華大學國企系學程兼任講師 | JSTK Advisory LLC (USA)董事 | ||
| 方舟諮詢顧問有限公司董事 | 0 |
8
其他議案
案由：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
說明：
1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止限制。
新任董事及其代表人目前兼任其他公司情形如下：
| 董事及其代表人 | 目前兼任其他公司情形 |
|---|---|
| 咸屹投資(股)公司 | |
| 代表人：謝麗雲 | 大成國際鋼鐵(股)公司董事長 |
| Brighton-Best International (UK), Limited.董事 | |
| Brighton-Best International (AU), Pty Ltd.董事 | |
| Brighton-Best International (NZ), Limited.董事 | |
| 大成帝國工業(股)公司董事長 | |
| 大成維京控股有限公司董事長 | |
| 石家庄大成冀台機械有限公司董事長 | |
| 唯美窗飾(股)公司董事長 | |
| 大成鋼(香港)有限公司董事 | |
| 大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司董事長 | |
| 唯美新豎室裝(股)公司董事長 | |
| 正道工業股份有限公司董事長 | |
| 正道工業(馬來西亞)私人有限公司董事長 | |
| TRIM-Telesis Engineering Sdn Bhd.董事長 | |
| Excellent Growth Investments Limited 董事長 | |
| 如保綠能科技股份有限公司董事長 | |
| 惠根企業股份有限公司董事長 | |
| 協信企業股份有限公司董事長 | |
| Clarke St. Property Holding, LLC 成員 | |
| 大英成投資(股)公司 | |
| 代表人：謝榮坤 | 大成國際鋼鐵(股)公司董事兼總經理 |
| Brighton-Best International, Inc.董事 | |
| Brighton-Best International (UK), Limited.董事 | |
| Brighton-Best International (AU), Pty Ltd.董事 | |
| Brighton-Best International (NZ), Limited.董事 | |
| 美國大成國際公司董事 | |
| 大成維京控股有限公司董事 | |
| 石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理 | |
| 大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司董事 | |
| 大成帝國工業(股)公司董事兼總經理 | |
| 董事：蔡永裕 | 大成國際鋼鐵(股)公司董事 |
| 晉禾企業(股)公司董事長 | |
| 騰龍營造(股)公司董事長 | |
| 騰龍休閒(股)公司董事長 | |
| 龍騰休閒(股)公司董事長 | |
| 德騰投資(股)公司董事長 |
9
| 董事及其代表人 | 目前兼任其他公司情形 |
|---|---|
| 財團法人高雄市晉禾社會福利慈善事業基金會董事長 | |
| 永富裕綠能源科技(股)公司董事 | |
| 晉詮建設股份有限公司監察人 | |
| 高雄銀行常務董事 | |
| 台灣螺絲工業同業公會理事長 | |
| 董事：蔡朝進 | 大成國際鋼鐵(股)公司董事 |
| 芳生螺絲(股)公司董事長 | |
| 朝勝(股)公司董事長 | |
| 立智投資有限公司 | |
| 代表人：歐怡蘭 | 大成國際鋼鐵(股)公司董事 |
| 立基工業(股)公司董事長 | |
| 賀德(股)公司監察人 | |
| 大成帝國工業(股)公司監察人 | |
| 立智投資有限公司董事長 | |
| 董事：謝蕭亦 | 惠根企業股份有限公司董事 |
| 如保綠能科技股份有限公司董事 | |
| 協信企業股份有限公司董事 | |
| 瑜慶價值投資股份有限公司董事 | |
| 董事：涂世賢 | 美國大成國際公司副總 |
| 財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金 | |
| 代表人：林美鳳 | 樺進實業股份有限公司監察人 |
| 財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會財務長 | |
| 林姓實業股份有限公司監察人 | |
| 獨立董事：梁基岩 | 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 |
| 東喊(股)公司薪資報酬委員會委員 | |
| 北科之星創業投資(股)公司監察人 | |
| 北科之星貳創業投資(股)公司法人董事代表人 | |
| 睿進科技顧問(股)公司監察人 | |
| 宇威資產管理(股)公司法人董事代表人 | |
| 獨立董事：李佩玲 | 臺北市私立文采智慧文理補習班創辦人 |
| 獨立董事：方彥婷 | JSTK Advisory LLC (USA)董事 |
| 方舟諮詢顧問有限公司董事 |
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