TC — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2027 大成鋼　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/12	發言時間	15:02:16
發言人	林炳文	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2701756#6007
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會公告。
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司113年度營業及財務狀況報告。 (2).審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (3).本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4).113年度董事酬金報告。 (5).赴大陸地區從事間接投資報告。 (6).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).承認113年度各項財務決算表冊。 (2).承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/13 12.停止過戶截止日期:114/06/11 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案時間：114年3月31日至114年4月9日。 (2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月12日 至114年6月8日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.