TC — AGM Information 2024

Jul 1, 2024

股票代號 :2027

大成不銹鋼工業股份有限公司 Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.

一一三年股東常會

主要議案內容

日期 : 中華民國 113 年 6 月 19 日 上午九時正

地點 : 台南市南門路 261 號（勞工育樂中心）

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承認事項 第一案 （董事會提）

案由： 112 年度各項財務決算表冊，謹提請 承認。

說明： 1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表，業經董事會通過，並送請審計委員審查竣 事，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍會計師及楊朝欽會計師查 核完竣。

1. 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊附件四。

承認事項 第二案 （董事會提）

案由： 112 年度盈餘分配案，謹提請 承認。 說明：本公司 112 年度盈餘分配表如下：

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112 年度 單位：新台幣元

盈餘分配表 112 年度	盈餘分配表 112 年度			單位：新台幣元
項 目 期初未分配盈餘 因採用權益法之投資調整保留盈餘 確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期淨利 減：提撥10%法定盈餘公積 加：迴轉特別盈餘公積 民國112 年度可分配保留盈餘 分配項目 普通股現金股利-每股1.2 元 期末未分配保留盈餘 董事長：謝麗雲 經理人：謝榮坤	項 目			金 額
	期初未分配盈餘 因採用權益法之投資調整保留盈餘 確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期淨利 減：提撥10%法定盈餘公積 加：迴轉特別盈餘公積 民國112 年度可分配保留盈餘 分配項目 普通股現金股利-每股1.2 元 期末未分配保留盈餘		( (	$ 8,726,472,280 22,227,699 375,515 8,749,075,494 5,330,801,910 535,340,512 ) 64,307,617 13,608,844,509 2,921,112,738 ) $ 10,687,731,771
		會計主管：翁建仲

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

• 註 1 ：依據本公司 113 年 2 月 29 日實際流通在外股數 2,434,260,615 股計算，每 股配發現金股利新台幣 1.2 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止， 元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號 由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• 註 2 ：嗣後如因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷或現金增資發 行新股等因素，影響本公司可參與配息之股數，致股東之配息率發生變 動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

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