TASC — Board/Management Information 2024

Jun 24, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	4	發言日期	113/06/25	發言時間	00:57:22
發言人	賴文聰	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	代重要子公司星亞視覺股份有限公司公告監察人解任
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/24
說明	1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 監察人：錢宇萍 監察人：龔翊瑄 4.舊任者簡歷: 監察人：錢宇萍-星亞視覺股份有限公司監察人 監察人：龔翊瑄-星亞視覺股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名:不適用。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任。 8.異動原因:監察人解任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/16~115/08/15 11.新任生效日期:不適用。 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司星亞公司前於113年6月4日為因應公開發行而修正章程， 刪除監察人相關規定並新增審計委員會及獨立董事之設置，並送請科學園區 管理局(以下簡稱科管局)變更修正章程登記（並無申請解任監察人）及申請 補辦公開發行併送登錄興櫃，星亞公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公 開發行核准函與登錄興櫃交易核准函在案，預計於113年6月25日登錄興櫃。 但113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文，並稱修正章程部分已經 刪除監察人規定，故逕行通知解任星亞公司全體監察人（星亞公司並未自行 申請解任監察人），導致星亞公司當下欠缺監察人，變成與申請公開發行之要件 有所不符。星亞公司與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節，卻遭解任， 因此該解任之法律效力存有爭議，但未果；又櫃買中心認為星亞公司 登記上已無監察人，故不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司 依規定，遵此辦理而先行申請廢止；星亞公司為合法令要件，目前預計於七月中下旬 處理監察人補選及相關章程修正作業，屆時完成監察人補選後，將立即持續進行　 補辦公開發行併送登錄興櫃作業。本公司將補正相關程序，至所衍生法律爭議問題， 另依法處理或訴追究責。

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