TASC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

訪亞廣東先訪知縣

台亞半導體股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tasco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：064
證券代號：2340

答案時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公布站名：南京建國路口

306,307,672,282
292,266,079

捷運站名：松江南京站
(4號出口)

國內郵箱

（未書寫其補郵遞區號者，應抽回與交付郵資）

請股東多加利用集傢結算所
「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

台亞半導體股份有限公司

一一五年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一五年六月二十五日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1.台新綜合證券股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125
2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335
3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市中正區襄陽路6號3樓
電話：(02)2382-5390

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（https://free.xfi.org.tw/）查詢。
註2：限徵求1,000股(含)以上。

追債紀念品須知

一、紀念品名稱：【統一超商商品卡50元】（使用期限至115年11月30日止，請股東及早使用，逾期將無法兌換。）

持股未滿1.000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領股外，本公司將不予發放紀念品。紀念品即不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/05/21~115/06/18
追徵求人領取
※徵求人得視徵求狀況
便前結束徵求 | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，追各徵求場所
辦理。【徵求股數原1.000股(歲)以上】 |
| --- | --- |
| 115/06/25
股東會會議領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |
| 實體商品卡兌換流程：
①掃描實體商品卡背面QR code ②輸入QR code下方驗證碼 ③持該條碼至門市兌換。 | |
| 115/07/08起
電子投票股東領取 | 1.完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，
須透過臺電集保結算所(G)代服務領取電子紀念品。
2.自115年7月8日起，股東會入股東G服務平台，至功能列「電子
投票」-「公司(G)代專區」，即可查詢領取(G)代連結及序號/
驗證碼等相關資料。
3.紀念品領取及兌換流程：
①集保網站電子投票列表直接點選「紀念品」按鈕，或至功能列
「電子投票」→「公司(G)代專區」進入領取/下載紀念品連結
②輸入序號/驗證碼③持該條碼至門市兌換。 |

請由此虛線撕開

(064)台亞半導體股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月25日(星期四)上午九時整
地點：新竹市明湖路773號
(新竹捷流大板店麗池街2樓艾菲商廳)

股東戶號：

持有股數：股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書	一二二二	委託人（股東）		編號	115-064
一、原委託 者（係由委託人親自填寫，不得以
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利
與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或
警戒。
1.114年度財務報表及營業報告書。 (1)□承認(2)□及野(3)□重權
2.114年度勘探撥稿案。 (1)□承認(2)□及野(3)□重權
3.停止本公司「股東會議事規則」案，就請討論。
（1）□警戒(2)□及野(3)□重權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議協時事至全權處理之。
四、請將出席後（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，
本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
台亞半導體股份有限公司
授權日期 年 月 日		股東戶號			簽名或蓋章
		持有股數
		核名或
名稱
		徵求人			簽名或蓋章
戶號
核名或
名稱
受託代理人			簽名或蓋章
戶號
核名或
名稱
會令證字號
或統一編號
住 註

徵求場所及人員簽章處：

---

台亞半導體股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、僅欠於民國115年6月25日(星期四)上午九時整，假新竹市明珮路773號(新竹歷波大板店麗池館2樓艾菲飛廳)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度給付董事酬金報告。4.本公司背書保證餘額超限借事改易計畫執行報告。(二)承認暨討論事項：1.114年度財務報表及營業報告書。2.114年度勤務撥補案。3.修正本公司「股東會議事規則」案，提請討論。(三)臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容：若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請道至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw）查詢。

四、依公司法第165條規定自115年4月27日起至115年6月25日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽合新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東股東委託書，本公司將於115年5月25日前整行股東人股東資料彙總表冊揭露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），較入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函繳附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攝至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最適應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會設東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以後查驗。

九、敬請 查照辦理為奇。

此 致

貴股東

台亞半導體股份有限公司董事會

台亞半導體股份有限公司

全港事務處理股份有限公司部份股東場地表

（全港股東路過秀所開設www.acsc.com.tw或Line官方帳號擁有“全港事務”）

地址	電話
台北市中正區龍道路80號11樓之D：連連台北車站新光三楊出口	(02)2331-2141
台北市中正區環華街42之1號1樓：二嘉新界國科博博寶	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段200之2號：第三20M東口	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓：高基路口	(02)2719-0952
台北市大安區復興南路一段51號1樓817室：連連大安南6號出口	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區候道一路二段117號1樓：財泰行-傅信路旁	(02)2927-9151
台北市大南區成功路四段61巷52亭14號1樓：花博美上市	(02)8792-6175
台北市文山區國興福路六段268號1樓：耀明縣健行	(02)2501-1003
新北市桃園區東門街30之2號1樓之2：西甲1號出口	(02)2958-2019
新北市新店區中正路247巷4亭7號：合德藍西巷西	(02)2918-0308
新北市永和區得知路273巷31亭11號1樓：隆水大路	(02)2920-8426
新北市11區文文大路20巷16號1樓：王元大路入行室	(02)2982-4808
新北市新區區公園一路70巷2號：阿爾科店旁巷	(02)2993-1020
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15：仁愛縣鏡4樓	(02)2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號：梅花同居後方	(03)335-7025
新竹市光大路305巷8號：國泰新華旁巷	(02)523-7681
新竹縣竹次市民權街18號：寶寶園支岸百貨	(02)551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號：釣水洲	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號：彰安國中旁巷內	(04)722-4669
南投縣第九線主祿街3之7號：土壤科特南	(049)232-7458
嘉義市信義街68號：國井街與火科街中間	(05)222-9203
台南市中西區友愛東街15號：萬川興區旁	(06)228-6026
台南市北區公園路120號：好縣崙巖街	(06)221-9015
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高雄市前金區六合二路228號：市議會後南	(07)201-4827
高雄市宜積區青年一路48號：四福國小正特南	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路50號1樓：捷月、中正股務	(07)237-9898
屏東市中正路131號：香港股務	(08)765-7277

表處會議顛開股份有限公司

（全香港東路過秀所公司開設www.acsc.com.tw或Line官方帳號擁有“表處會議”）

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台北市羅華區大博路22號(連連龍山市站3號出口特南)	(02)2336-3000
台北市信義區永吉路278巷27亭32號(樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路65號(文山市東林坊影樓)	(02)2838-2572
台北市西湖區金湖路2號(花連連西湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段300號1樓(錫湖009)	0975-756-871
新北市桃園區美安街138巷1+2號(羅山海中部東南、榮堡頭富南旁)	(02)2983-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰新華銀行特南)	(02)2913-3480
新北市新區區新泰路225巷33亭2號(台北富興銀行陵堂巷南西)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(光大路銀髮路旁道巷下)	(03)523-8082
新竹市東區西大路37巷8號(中西梅巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹次市博愛街379號1樓(博愛街新西特南)	(03)555-5276
桃園市中通區民建路214號(美竹市場特南)-11巷口進入	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中特南)	(03)331-8844
屏東縣屏東市中正路420號(屏南街地政士事務所)	0965-334-770
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台中市大東區民生路一段133巷21號(國泰新華路巷下進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金保瑞銀門寶)	(04)720-1027
嘉義市西區信義街123號(北中山路口第三巷)	(05)222-2705
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台南市東區安泰路232巷17亭2號	(06)292-3856
高雄市三民區寶康街40號(迎後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(北五甲縣、梅城南中)	(07)823-0366
屏東縣屏東市白田路795號(國民募款特南)	0980-803-018
台東縣台東市新生路458號	(080)323-000

聯洲全景顯開股份有限公司全國處理股東事務地址

（全國股東場所請參照公司網站www.lccco.tw）

地址	電話
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台北市正區環華街30號1樓(屏口街、環華街口)出東界(縱貫)	(02)2312-0777
台北市大同區南光西一段21號(樓A區1352號)出東界街(寬人口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(水富交流站)	(02)2501-8941
台北市大安區忠華東路三段217巷3亭6號1樓	(02)2721-2403
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台北市士林區德行東路324號1樓(大沖交流行)	(02)2834-1768
台北市北投區漫泰路110之1號(屏東港西口)	(02)2933-2900
台北市信義區永吉路427號(信信線區)(松山路口)	(02)2932-7141
新北市中山區中山路1號111巷16號(中山南中屏福路50巷入行)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號(樓(明寶寶區行)(智光福路旁)	(02)2942-2700
新北市三寶區月行路三段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市樹林區日新街63號(嘉美發邊界行)	0921-837309
嘉隆市成功二路50號(阿克隆辦)(2141-榜營業)	0939-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2095
桃園市中通區光華路289號(1室汽車修道)(光環華寶院)	(03)422-8860
新竹市培南街35巷7號1樓(由舍兵路155巷進入)	(035)268-390
屏東縣屏東市高公路84號(清香辦行)	(037)281-080
台中市北區楠亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
新化縣彰化市中正路2段153號(光華東路)(吉祥街口)	(04)725-9207
雲林縣虎尾國和中路82號(台一寶南)	(05)832-3265
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市東區桃源路5段113號(燕宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區匯綠街233-5號(光航香港用兵站)	(07)353-2867
高雄市鳳山區貴公路45號(石榜銀行特南)	(07)746-5038
愛國縣愛國市民健路二段150號(奉峻寧早午餐)	0952-088517

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股東人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股東委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股東人書面及廣告資料，切實瞭解股東人與撤支持被選舉人之背景資料及股東人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股東人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

指派書

蘇啟添

禮修本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

台亞半導體股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日