TASC — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/01	發言時間	18:11:22
發言人	戴菁甫	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	公告董事會決議110年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/09/01
說明	1.董事會決議日期:110/09/01 2.股東臨時會召開日期:110/10/21 3.股東臨時會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅II廳) 4.召集事由一、報告事項:本公司110年私募普通股辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: 1、同意新任董事及其代表人（含獨立董事）競業許可案。 2、修正本公司「公司章程」案。 3、擬處分大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司案。 4、擬分割本公司「系統事業群」讓與新設子公司。 5、本公司得於分割變更登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理釋股 作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事（含獨立董事）選任案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/09/22 11.停止過戶截止日期:110/10/21 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.