TASC — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	12	發言日期	110/10/21	發言時間	17:20:12
發言人	戴菁甫	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	公告本公司110年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事) 全面改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/10/21
說明	1.發生變動日期:110/10/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：王虹東 董事：戴圳家 董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志 董事：戴素琴 董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人土反本考史 董事：林姿君 董事：英伍企業股份有限公司 獨立董事：蔡高明 獨立董事：李國光 獨立董事：王培章 4.舊任者簡歷: 董事：王虹東-光磊科技股份有限公司董事長 董事：戴圳家-台灣日亞化學股份有限公司總經理/董事 董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司副總經理 董事：戴素琴-光磊科技股份有限公司董事 董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人土反本考史 日亞化學工業株式會社統括部長代理 董事：林姿君-光磊科技股份有限公司資深副總經理 董事：英伍企業股份有限公司 獨立董事：蔡高明-光頡科技股份有限公司董事長 獨立董事：李國光-真旻投資股份有限公司董事長 獨立董事：王培章-光聯科技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：王虹東 董事：戴圳家 董事：李國光 董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志 獨立董事：蔡士光 獨立董事：賴振東 獨立董事：吳建志 6.新任者簡歷: 董事：王虹東-光磊科技股份有限公司董事長 董事：戴圳家-台灣日亞化學股份有限公司總經理/董事 董事：李國光-真旻投資股份有限公司董事長 董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司副總經理 獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事：賴振東 台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長 獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：王虹東- 1,937,625股 董事：戴圳家- 0股 董事：李國光- 0股 董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志- 88,811,822股 獨立董事：蔡士光- 0股 獨立董事：賴振東- 0股 獨立董事：吳建志- 15,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15 11.新任生效日期:110/10/21 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項:無。

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