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TASC — Annual Report 2014
Jul 6, 2015
52015_rns_2015-07-06_533b3353-71db-44ba-931c-e74fdf8a2f0e.pdf
Annual Report
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光磊科技股份有限公司
104 年股東常會議事手冊目錄
頁次 壹、時間 .................................................................. 1 貳、地點. ................................................................. 1 參、議程 一、宣佈開會 .......................................................... 1 二、報告事項 .......................................................... 1 三、承認事項 .......................................................... 1 四、臨時動議 .......................................................... 1 肆、附件 一、營業報告書 ........................................................ 2 二、監察人查核報告 .................................................... 5 三、合併會計師查核報告書 .............................................. 6 四、合併資產負債表 .................................................... 7 五、合併綜合損益表 .................................................... 9 六、合併權益變動表 ................................................... 10 七、合併現金流量表 ................................................... 11 八、個體會計師查核報告書 ............................................. 13 九、個體資產負債表 ................................................... 14 十、個體綜合損益表 ................................................... 16 十一、個體權益變動表 ................................................. 17 十二、個體現金流量表 ................................................. 18 十三、盈餘分配表 ..................................................... 20 伍、附錄 一、董事、監察人持有股數 ............................................. 21 二、員工分紅及董監事酬勞;本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響 ........................................... 22 三、公司章程 ......................................................... 23 四、股東會議事規則 ................................................... 27
壹、時間 : 中華民國104 年6 月24 日上午9 時
-
貳、地點 : 新竹科學工業園區力行五路一號
-
參、議程
一、宣佈開會
二、報告事項：
- （一）報告103 年度營業狀況。（詳如附件，請參閱本手冊第2-4 頁） （二）監察人查核報告。（詳如附件，請參閱本手冊第5 頁）
三、承認事項：
提案（一） 提案人:董事會
-
案由：本公司103 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 說明：
-
1、本公司103 年度合併財務報表、個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所 李秀玲會計師、王偉臣會計師查核竣事，連同103 年度營業報告書，業已 送請監察人查核完竣。（請參閱本手冊第6-19 頁）
-
2、謹將上開書表，提請 承認。
決議:
提案（二） 提案人:董事會
案由：本公司103 年度盈餘分配，提請 承認。 說明：
-
1、本公司103 年度稅前淨利，於依法繳納營利事業所得稅，提列法定盈餘公 積及迴轉特別盈餘公積後，依公司章程所訂比例分派，詳如盈餘分配表。 （請參閱本手冊第20 頁）
-
2、本公司103 年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.75 元，其係按分配比例 計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由 大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。並俟股東常 會通過後授權董事會另訂配息基準日辦理發放。
-
3、本公司如因買回本公司股份或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股 份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。
決議:
四、臨時動議：
五、散會
- 1 -
營業報告書
一、 2014年度營業結果:
-
(一) 2014年營業計畫實施成果：
-
(1) 為加深市場競爭力，持續進行內部的垂直整合，提昇覆晶製程產品的發光效率，並 透過垂直綜效，降低成本，以期達成終端產品的價格效能競爭優勢。為了進入特用 照明的市場，與國際大廠的材料供應商合作，使用新的材料製作高瓦數的LED 產品， 目前已經進入封裝整合的階段。
-
(2) 矽電產品外銷客戶營收比重持續增加，分散市場風險。並提升產品特性，增加附加 價值。對於未來新產品技術研發持續進行。
-
(3) 系統產品以設計與整合能力為後盾，提供全方位客戶的解決方案，爭取高技術與客 製化的客戶，並透過供應商的合作，開發更具競爭力產品，提高市場佔有率。
-
(4) 總體而言，2014 年全年營業收入達到新台幣63.17 億元，稅後淨利為新台幣561,691 仟元，每股稅後盈餘1.03 元。
(二) 2014年預算執行情形：
單位: 佰萬個
| 主要產品 | 2014 年銷售數量 | 2014 年銷售數量 | 2014 年銷售數量 |
|---|---|---|---|
| 預計 | 實際 | ||
| 發光元件 | 31,365 | 32,870 | |
| 感測元件 | 21,908 | 22,832 | |
| 合 計 | 53,273 | 55,702 | |
| 財務收支及獲利能力分析： 單位：新台幣仟元 |
|||
| 項目 | 2014 年度 | ||
| 營業收入淨額 | 6,317,383 | ||
| 營業利益 | 746,399 | ||
| 稅前純益 | 667,750 | ||
| 利息費用 | 56,670 | ||
| 利息費用佔營業利益比例(%) | 7.59％ |
(三) 財務收支及獲利能力分析：
單位：新台幣仟元
單位：新台幣仟元；％
| 單位：新台幣仟元；％ | ||
|---|---|---|
| 年度/項目 | 2014 年度 | |
| 基本資料表 | 負債總額 | 4,579,775 |
| 財務結構 | 自有資本比率 | 62.29％ |
| 負債比率 | 37.71％ | |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 270.19％ | |
| 償債能力 | 流動比率 | 249.77％ |
| 速動比率 | 207.96％ | |
| 利息保障倍數 | 12.78 |
- 2 -
(四) 研究發展狀況：
-
(1) 持續深化藍光覆晶技術及與先進封裝技術及晶圓級封裝之垂直整合，以及特用照明 市場之特殊半導體材料技術布局。
-
(2) 矽電產品因應消費性電子產品需求，並結合IC 設計廠商，因應不同應用需求提供 全方位解決方案。
二、2015年營業計畫
(一) 經營方針：
-
(1)光電產品提升二元與三元產品之品質水準，調整四元LED 高階與低階產品比重，並 以全波段產品組合提升毛利率及市占率。
-
(2)矽電產品在技術策略方面，以現有的技術優勢，包括高壓MOS 製程、高壓電晶體製 程、光感測元件的光學技術、蕭特基製程及微機電製程。綜合以上技術發展出高壓， 高功率及高感度光感測元件。
-
(3)本公司封裝事業，乃彙集光電、矽電、系統等事業處多年的技術與經驗，發揮垂直 整合的優勢，提升產品性能與封裝品質，為客戶提供最具競爭力的解決方案。
(二)預期銷售數量及其依據：
由於LED照明持續成長，2015年全球照明市場規模將達到821億美金，其中LED照明市場 規模將達到257億美金，市場滲透率為31％。(來源：LEDinside) 本公司估計營業目標如下：
單位:佰萬個
| 本公司估計營業目標如下： |
單位:佰萬個 |
|---|---|
| 主要產品 | 2015年預計銷售量 |
| 發光元件 | 35,783 |
| 感測元件 | 26,652 |
| 合 計 | 62,435 |
(三) 重要產銷政策：
-
(1)光電產品高亮度藍光晶粒代工製程技術能力與品質的持續提升，拓展韓國與中國高 端市場。
-
(2)利用目前矽電產品製程能力優勢，與合作廠商技術交流，提升矽電產品品質與市場 占有率。
-
(3)系統產品以提供合理產品售價，提高市場占有率，並以光磊設計與整合能力為後 盾，提供全方位客戶的解決方案，爭取高技術與客製化的客戶。
-
三、未來公司發展策略、外部競爭環境、法規環境及總體環境對公司之影響
-
(一)未來公司發展策略：
-
本公司提供光電半導體整體解決方案的專業製造商，從LED磊晶材料、晶粒製造、元件 封裝、到LED應用產品的生產製造。始終以客戶需求為優先考量，對於產品質量與顧客 服務，在公司核心價值的帶動下，提供的產品不僅符合國際工業標準，亦能滿足專業使 用的要求，並透過優良的研發團隊與精湛的製造技術，不斷地開發更多創新的設計與性
-
3 -
能卓越的商品。不僅能夠提供符合需求的產品，我們的獨特之處在於透過營銷的互動與 合作，與客戶維持一種長期信賴的夥伴關係，不論在顧客關係、產品質量、環境保護等 議題，都是以誠信的態度與創新的思維，逐步實現我們的堅持與承諾，與客戶共創價值， 實現美好未來。
(二)外部競爭環境之影響：
展望2015年LED照明需求將持續成長，但由於受到中國LED廠商快速增加，產生經濟規模 挾帶價格優勢，促使LED照明市場價格競爭加劇，致整體毛利下降，以及其技術逐漸成 熟，不再仰賴外資及台資，中國廠商市占率漸增；惟中國政府將取消LED產業補助政策， 預期未來有助於LED照明市場供需平衡，加以LED應用市場擴大，未來公司應積極持續開 發通路，提高市占率及滲透率，尋求較低成本及特殊應用模式，以求獲得最大利益。
- (三)法規環境之影響：
為積極發展綠色產業，行政院核定「綠色能源產業躍升計畫」中，已將LED照明光電列 為主軸產業之一，透過LED元件、LED背光模組之國際競爭優勢，帶動LED照明、LED車燈 產業能力。未來政府將持續推動水銀路燈落日計畫，補助地方政府全面汰換水銀路燈為 LED路燈，並藉由貿易推廣相關活動及補助廠商參加國際展覽業務，協助積極開拓海外 市搭配多元行銷，以提升我國於LED照明市場之能見度。
(四)總體經營環境之影響：
綜上，2015年LED照明產業將持續成長，受惠於中國政府取消LED產業補助政策，短期雖 易出現擴產高峰，惟長期供需失衡情形將逐漸緩解；加以LED元件已成為替代性光源產 品，政府發展綠色產業計畫中，落實LED產業發展帶動國內LED照明需求。未來本公司將 持續配合政府策略及深耕國外市場，穩定經營中尋求較佳獲利，積極致力於產業深化， 落實公司治理規範，履行企業社會責任，以期提升股東權益報酬為努力方向。
最後，感謝各位同仁、客戶、供應商及股東們過去一年的支持與肯定，使光磊能於穩定中追 求成長與創新，並持續獲利回饋股東。展望未來，本公司順應國內外環境對節能環保政策之 響應，致力LED節能產品之推展，秉持永續經營為長期營運目標，縝密策略佈局，善盡企業社 會責任，共創利害關係人雙贏局面。
董事長 黃勇強 總經理 王虹東 會計主管 林姿君
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- 4 -
監察人查核報告
董事會造送本公司103 年度營業報告書、盈餘分配表及經資誠聯合會 計師事務所李秀玲會計師及王偉臣會計師查核簽證之103 年度合併及 個體財務報表，移由本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司 法第二一九條之規定，備具報告書。
此致
本公司104年股東常會
光磊科技股份有限公司
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監察人：韓之華 監察人：倪昌德
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中華民國104年3月23日
- 5 -
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會計師查核報告書
光磊科技股份有限公司 公鑒：
(104)財審報字第14002923 號
光磊科技股份有限公司及其子公司民國103 年及102 年12 月31 日之合併資產負債表， 暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現 金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師 之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並 執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則 及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表 示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務 報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告編製，足以允當表達光磊科技股份有限公司及其子公司民國103 年及102 年12 月31 日之財務狀況，暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之財務績效與現金流量。
光磊科技股份有限公司已編製民國103 年度及102 年度個體財務報告，並經本會計師出 具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
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前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第0960038033 號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(78)台財證(一)第26345 號 中華民國 1 0 4 年 3 月 2 3 日
- 6 -
| 1100 1110 1150 1160 1170 1180 1200 130X 1410 1470 11XX 1523 1550 1600 1780 1840 1900 15XX 1XXX |
資 | 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 | 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 | 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 | 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 | 司 單位：新台幣仟元 1 0 2年1 2 月 3 1 日 金 額 % $ 3,614,203 30 220,744 2 20,904 - - - 1,672,866 14 201,959 2 37,483 1 1,214,846 10 26,235 - 29,131 - 7,038,371 59 590,188 5 359,052 3 3,601,183 30 13,498 - 277,914 2 100,927 1 4,942,762 41 $ 11,981,133 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產 | ||||||
| 附註 六(一) 六(二) 七 六(四) 七 六(五) 八 六(三) 六(六) 六(七)及八 六(八) 六(二十五) 六(九)及八 |
||||||
| 金 額 $ 3,840,208 462,413 26,562 252 1,620,590 156,599 29,460 1,218,061 21,293 27,110 7,402,548 622,786 427,435 3,398,412 12,930 186,960 94,812 4,743,335 $ 12,145,883 |
金 額 $ 3,614,203 220,744 20,904 - 1,672,866 201,959 37,483 1,214,846 26,235 29,131 7,038,371 590,188 359,052 3,601,183 13,498 277,914 100,927 4,942,762 $ 11,981,133 |
|||||
| 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動 應收票據淨額 應收票據－關係人淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 |
(續 次 頁)
- 7 -
| 光 磊 科 技 股 | 光 磊 科 技 股 | 份 有 | 限 公 司 及 子 公 | 限 公 司 及 子 公 | 限 公 司 及 子 公 | 限 公 司 及 子 公 | 司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 併 | 資 產 負 債 表 | ||||||||||
| 民國103 年及102 年12 月31 日 | |||||||||||
| 單位：新台幣仟元 | |||||||||||
| 103 | 年12月31 日 | 102 | 年12月 | 31 日 | |||||||
| 負債及權益 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | ||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十)及八 | $ | 924,225 | 8 | $ | 850,351 | 7 | |||
| 2120 | 透過損益按公允價值衡 |
六(二) | |||||||||
| 量之金融負債－流動 | 2,492 | - | 1,631 | - | |||||||
| 2150 | 應付票據 | 3,402 | - | 21,476 | - | ||||||
| 2170 | 應付帳款 | 六(十一) | 770,006 | 6 | 767,324 | 6 | |||||
| 2180 | 應付帳款－關係人 |
七 | 406,982 | 4 | 438,838 | 4 | |||||
| 2200 | 其他應付款 | 457,922 | 4 | 431,824 | 4 | ||||||
| 2230 | 當期所得稅負債 | 8,128 | - | 5 | - | ||||||
| 2250 | 負債準備－流動 |
六(十五) | 11,411 | - | 22,344 | - | |||||
| 2300 | 其他流動負債 | 六(十二) | 379,141 | 3 | 264,279 | 2 | |||||
| 21XX | 流動負債合計 | 2,963,709 | 25 | 2,798,072 | 23 | ||||||
| 非流動負債 | |||||||||||
| 2540 | 長期借款 | 六(十二)、八及九 | 1,236,418 | 10 | 1,537,398 | 13 | |||||
| 2550 | 負債準備－非流動 |
六(十五) | 47,644 | - | 45,433 | - | |||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 |
六(二十五) | 2,892 | - | 1,105 | - | |||||
| 2600 | 其他非流動負債 |
六(十三) | 329,112 | 3 | 338,830 | 3 | |||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 1,616,066 | 13 | 1,922,766 | 16 | ||||||
| 2XXX | 負債總計 | 4,579,775 | 38 | 4,720,838 | 39 | ||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | |||||||||||
| 股本 | |||||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 六(十四)(十六) | 5,456,621 | 45 | 5,456,621 | 46 | |||||
| 資本公積 | 六(十七) | ||||||||||
| 3200 | 資本公積 | 640,826 | 5 | 624,100 | 5 | ||||||
| 保留盈餘 | 六(十八) | ||||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 337,793 | 3 | 295,787 | 3 | ||||||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 13,333 | - | 133,363 | 1 | ||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,083,860 | 9 | 774,290 | 6 | ||||||
| 其他權益 | |||||||||||
| 3400 | 其他權益 | 六(十九) | 56,820 | - | ( | 694 ) | - | ||||
| 3500 | 庫藏股票 | 六(十六) | ( | 26,699 ) | - | ( | 26,699 ) | - | |||
| 31XX | 歸屬於母公司業主之 | ||||||||||
| 權益合計 | 7,562,554 | 62 | 7,256,768 | 61 | |||||||
| 36XX | 非控制權益 | 3,554 | - | 3,527 | - | ||||||
| 3XXX | 權益總計 | 7,566,108 | 62 | 7,260,295 | 61 | ||||||
| 負債及權益總計 | $ | 12,145,883 | 100 | $ | 11,981,133 | 100 | |||||
| 後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。 | |||||||||||
| 董事長：黃勇強 | 經理人：王虹東 | 會計主管：林姿君 |
- 8 -
| 光 磊 | 科 技 股 | 科 技 股 | 份 有 限 | 公 司 及 子 | 公 司 及 子 | 公 司 | 公 司 | 公 司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 併 | 綜 合 | 損 | 益 表 | ||||||||||
| 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 | 日 | |||||||||||||
| 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) |
||||||||||||||
| 10 3 年 | 度 | 102年 | 度 | |||||||||||
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||||||
| 4000 | 營業收入 | 七 | $ | 6,317,383 | 100 | $ | 6,391,594 | 100 | ||||||
| 5000 | 營業成本 | 六( | 五)( 二十 | |||||||||||
| 三)(二十四)及七( | 4,645,461 ) ( | 73) | ( | 4,982,481 ) ( | 78 ) | |||||||||
| 5950 | 營業毛利淨額 | 1,671,922 | 27 | 1,409,113 | 22 | |||||||||
| 營業費用 | 六(二十三) | |||||||||||||
| (二十四) | ||||||||||||||
| 6100 | 推銷費用 | ( | 159,566 ) ( | 3 ) | ( | 188,813 ) ( | 3 ) | |||||||
| 6200 | 管理費用 | ( | 482,701 ) ( | 8 ) | ( | 463,240 ) ( | 7 ) | |||||||
| 6300 | 研究發展費用 | ( | 283,256) ( | 4 ) | ( | 270,013) ( | 4) | |||||||
| 6000 | 營業費用合計 | ( | 925,523) ( | 15) | ( | 922,066) ( | 14) | |||||||
| 6900 | 營業利益 | 746,399 | 12 | 487,047 | 8 | |||||||||
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十) | 61,010 | 1 | 37,929 | 1 | ||||||||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二十一) | ( | 107,011 ) ( | 2 ) | 12,797 | - | |||||||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十二) | ( | 58,483 ) ( | 1 ) | ( | 50,268 ) ( | 1 ) | ||||||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及 | 六(六) | ||||||||||||
| 合資損益之份額 | 25,835 | 1 | 30,697 | - | ||||||||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | ( | 78,649) ( | 1 ) | 31,155 | - | ||||||||
| 7900 | 稅前淨利 | 667,750 | 11 | 518,202 | 8 | |||||||||
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十五) | ( | 106,059) ( | 2 ) | ( | 98,155) ( | 2) | ||||||
| 8200 | 本期淨利 | $ | 561,691 | 9 | $ | 420,047 | 6 | |||||||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之 | |||||||||||||
| 兌換差額 | $ | 25,203 | - | $ | 44,779 |
1 | ||||||||
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評價 | |||||||||||||
| 利益 | 31,893 | 1 | 10,392 | - | ||||||||||
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(損失) | 11,969 | - | ( | 2,953 ) | - | ||||||||
| 8370 | 採用權益法之關聯企業及合資 | |||||||||||||
| 之其他綜合損益之份額 | 420 | - | 806 | - | ||||||||||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關 | |||||||||||||
| 之所得稅 | ( | 2,046) | - | 500 | - | |||||||||
| 8300 | 本期其他綜合利益之稅後淨額 | $ | 67,439 | 1 | $ | 53,524 | 1 | |||||||
| 8500 | 本期綜合利益總額 | $ | 629,130 | 10 | $ | 473,571 | 7 | |||||||
| 淨利歸屬於： | ||||||||||||||
| 8610 | 母公司業主 | $ | 561,682 | 9 | $ | 420,061 |
6 | |||||||
| 8620 | 非控制權益 | 9 | - | ( | 14 ) | - | ||||||||
| $ | 561,691 | 9 | $ | 420,047 | 6 | |||||||||
| 綜合損益總額歸屬於： | ||||||||||||||
| 8710 | 母公司業主 | $ | 629,119 | 10 | $ | 473,578 |
7 | |||||||
| 8720 | 非控制權益 | 11 | - | ( | 7) | - | ||||||||
| $ | 629,130 | 10 | $ | 473,571 | 7 | |||||||||
| 基本每股盈餘 | 六(二十六) | |||||||||||||
| 9750 | 本期淨利 | $ | 1.03 | $ | 0.77 | |||||||||
| 稀釋每股盈餘 | 六(二十六) | |||||||||||||
| 9850 | 本期淨利 | $ | 1.02 | $ | 0.76 | |||||||||
| 後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。 | ||||||||||||||
| 董事長：黃勇強 | 經理人：王虹東 | 會計主管：林姿君 |
- 9 -
| 102 年度 102 年1 月1 日餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 現金股利 其他資本公積變動： 採用權益法認列之關聯 企業及合資之變動數 發放予子公司股利調整 資本公積 本期淨利 本期其他綜合損益 股份基礎給付交易 102 年12 月31 日餘額 103 年度 103 年1 月1 日餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 迴轉特別盈餘公積 現金股利 其他資本公積變動： 採用權益法認列之關聯 企業及合資之變動數 取得或處分子公司股權 價格與帳面價值差額 發放予子公司股利調整 資本公積 本期淨利 本期其他綜合損益 股份基礎給付交易 103 年12 月31 日餘額 董事長：黃勇強 |
附 註 |
歸 屬 於 |
歸 屬 於 |
歸 屬 於 |
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業 主 |
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業 主 |
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業 主 |
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業 主 |
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業 主 |
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業 主 |
之 | 權 益 |
非控制權益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 公 司 |
業 |
||||||||||||
| 普通股股本 | 資本公積 | 保 | 留 盈 餘 |
其 他 |
權 | 庫藏股票 | 總 計 |
|||||||
| 法定盈餘 公 積 |
特別盈餘 公 積 |
未分配盈餘 | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額 |
備供出售金 融資產未實 現 損 益 |
||||||||||
| 六 (六) 六(十九) 六 (十四) 六(六) 六(十九) 六(十四) |
$5,456,621 - - - - - - - - $5,456,621 $5,456,621 - - - - - - - - - $5,456,621 |
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日
| 附註 103年 度 營業活動之現金流量 合併稅前淨利 $ 667,750 調整項目 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 六(七)(二十三) 428,171 攤銷費用 六(八)(二十三) 11,628 (備抵呆帳轉列收入數)呆帳提列數 ( 12,634 ) 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨(利益)損失 六(二) ( 808 ) 利息費用 六(二十二) 56,670 利息收入 六(二十) ( 24,226 ) 股利收入 六(二十) ( 14,720 ) 員工認股權酬勞成本 六(二十四) 5,276 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 ( 25,835 ) 處分不動產、廠房及設備損失(利益) 六(二十一) 176 處分投資損失(利益) 六(二十一) 824 金融資產減損損失 六(二十一) 16,776 非金融資產減損損失 六(二十一) 91,909 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 ( 239,680 ) 應收票據淨額 ( 5,658 ) 應收票據－關係人淨額 ( 252 ) 應收帳款淨額 64,502 應收帳款-關係人淨額 44,647 其他應收款 120 存貨 ( 3,215 ) 預付款項 ( 3,163 ) 其他流動資產 2,021 其他非流動資產 7,499 與營業活動相關之負債之淨變動 應付票據 ( 18,189 ) 應付帳款 2,682 應付帳款－關係人 ( 31,856 ) 其他應付款 26,297 負債準備 ( 8,585 ) 其他流動負債 14,862 應計退休金負債 2,267 營運產生之現金流入 1,055,256 收取之利息 30,789 收取之股利 45,187 支付之利息 ( 56,754 ) 支付之所得稅 ( 5,901 ) 營業活動之淨現金流入 1,068,577 (續 次 頁) |
單位：新台幣仟元 1 0 2年 度 $ 518,202 450,393 9,960 29,928 722 48,236 ( 20,280 ) ( 7,880 ) 13,881 ( 30,697 ) ( 3,695 ) ( 2,313 ) 6,000 8,502 ( 220,834 ) 6,985 - 179,324 ( 44,005 ) ( 4,116 ) 52,464 ( 12,978 ) ( 380 ) 5,128 7,551 30,293 ( 345,685 ) 17,334 3,583 ( 19,421 ) 1,345 677,547 16,958 27,000 ( 47,442 ) ( 53,700 ) 620,363 |
|---|---|
- 11 -
| 光 磊 科 技 股 | 光 磊 科 技 股 | 光 磊 科 技 股 | 份 有 限 公 | 司 及 子 公 司 | 司 及 子 公 司 | 司 及 子 公 司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 併 | 現 金 流 | 量 | 表 | |||
| 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 | |||||||
| 單位：新台幣仟元 | |||||||
| 附註 | 1 0 | 3 年 度 | 1 0 2 年 度 | ||||
| 投資活動之現金流量 | |||||||
| 取得備供出售金融資產 | ( | $ | 18,626 ) ( | $ 25,532 ) | |||
| 處分備供出售金融資產價款 | - | 3,147 |
|||||
| 取得採用權益法之投資 | ( | 74,429 ) | - |
||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(七) | ( | 288,853 ) ( | 249,515 ) |
|||
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 六(七) | 321 | 9,897 |
||||
| 存出保證金(增加)減少 | ( | 1,530 ) | 13,459 |
||||
| 取得購置無形資產 | 六(八) | ( | 11,042 ) ( | 10,007 ) |
|||
| 投資活動之淨現金流出 | ( | 394,159 ) ( | 258,551 ) |
||||
| 籌資活動之現金流量 | |||||||
| 短期借款增加 | 2,337,053 | 2,066,659 | |||||
| 短期借款減少 | ( | 2,263,179 ) ( | 2,249,092 ) | ||||
| 舉借長期借款 | - | 884,264 |
|||||
| 償還長期借款 | ( | 200,980 ) ( | 96,471 ) |
||||
| 存入保證金增加 | 130 | 11 |
|||||
| 發放現金股利 | ( | 326,732 ) ( | 245,548 ) |
||||
| 籌資活動之淨現金(流出)流入 | ( | 453,708 ) | 359,823 |
||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,295 | 9,998 |
|||||
| 本期現金及約當現金增加數 | 226,005 | 731,633 |
|||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,614,203 | 2,882,570 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | $ | 3,840,208 | $ 3,614,203 |
後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林姿君
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- 12 -
==> picture [159 x 72] intentionally omitted <==
會計師查核報告書
(104)財審報字第14002782 號
光磊科技股份有限公司 公鑒：
光磊科技股份有限公司民國103 年12 月31 日及民國102 年12 月31 日之個體資產負債 表，暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個 體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會 計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並 執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則 及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表 示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務 報告編製準則」編製，足以允當表達光磊科技股份有限公司民國103 年12 月31 日及民國102 年12 月31 日之財務狀況，暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之財務績效與現金 流量。
==> picture [275 x 75] intentionally omitted <==
==> picture [195 x 45] intentionally omitted <==
==> picture [65 x 63] intentionally omitted <==
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第0960038033 號 前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(78)台財證(一)第26345 號
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- 13 -
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國103 年及102 年12 月31 日
| 1100 1110 1150 1160 1170 1180 1200 130X 1410 1470 11XX 1523 1550 1600 1780 1840 1900 15XX 1XXX |
資產 | 附註 六(一) 六(二) 七 六(四) 七 六(五) 八 六(三) 六(六) 六(七)及八 六(八) 六(二十四) |
103年12月31 日 金 額 % $ 3,370,922 29 462,413 4 24,412 - 252 - 1,492,571 13 164,282 2 27,150 - 1,146,496 10 17,023 - 26,063 - 6,731,584 58 605,041 5 1,210,471 11 2,814,558 24 12,048 - 172,761 2 15,973 - 4,830,852 42 $ 11,562,436 100 |
單位：新台幣仟元 102年12 月31 日 金 額 % $ 3,150,913 28 220,744 2 11,285 - - - 1,507,004 13 238,370 2 28,298 - 1,105,910 10 15,244 - 25,582 - 6,303,350 55 589,450 5 1,290,034 12 2,925,116 26 12,443 - 263,665 2 23,222 - 5,103,930 45 $ 11,407,280 100 |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 $ 3,370,922 462,413 24,412 252 1,492,571 164,282 27,150 1,146,496 17,023 26,063 6,731,584 605,041 1,210,471 2,814,558 12,048 172,761 15,973 4,830,852 $ 11,562,436 |
金 額 $ 3,150,913 220,744 11,285 - 1,507,004 238,370 28,298 1,105,910 15,244 25,582 6,303,350 589,450 1,290,034 2,925,116 12,443 263,665 23,222 5,103,930 $ 11,407,280 |
|||
| 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動 應收票據淨額 應收票據－關係人淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 |
(續 次 頁)
- 14 -
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國103 年及102 年12 月31 日 單位：新台幣仟元
| 103年12月 | 103年12月 | 103年12月 | 31 日 | 102 | 102 | 年12月 | 31 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 | 附註 | 金 | 額 | % |
金 | 額 | % | ||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 2100 | 短期借款 |
六(九) | $ | 479,786 | 4 | $ | 431,482 | 4 | |||
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之 |
六(二) | |||||||||
| 金融負債－流動 | 2,492 | - | 1,631 | - | |||||||
| 2150 | 應付票據 | 3,226 | - | 7,758 | - | ||||||
| 2170 | 應付帳款 |
六(十) | 710,837 | 6 | 710,758 | 6 | |||||
| 2180 | 應付帳款－關係人 |
七 | 419,163 | 4 | 444,024 | 4 | |||||
| 2200 | 其他應付款 | 409,758 | 4 | 394,279 | 3 | ||||||
| 2230 | 當期所得稅負債 |
六(二十四) | 8,128 | - | - | - | |||||
| 2250 | 負債準備－流動 |
六(十四) | 3,801 | - | 13,519 | - | |||||
| 2300 | 其他流動負債 |
六(十一) | 359,115 | 3 | 240,506 | 2 | |||||
| 21XX | 流動負債合計 | 2,396,306 | 21 | 2,243,957 | 19 | ||||||
| 非流動負債 | |||||||||||
| 2540 | 長期借款 |
六(十一)、八及九 | 1,236,418 | 11 | 1,537,398 | 14 | |||||
| 2550 | 負債準備－非流動 |
六(十四) | 36,216 | - | 30,181 | - | |||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 |
六(二十四) | 2,081 | - | 293 | - | |||||
| 2600 | 其他非流動負債 |
六(十二) | 328,861 | 3 | 338,683 | 3 | |||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 1,603,576 | 14 | 1,906,555 | 17 | ||||||
| 2XXX | 負債總計 | 3,999,882 | 35 | 4,150,512 | 36 | ||||||
| 權益 | |||||||||||
| 股本 |
六(十三)(十五) | ||||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 5,456,621 | 47 | 5,456,621 | 48 | ||||||
| 資本公積 |
六(十六) | ||||||||||
| 3200 | 資本公積 | 640,826 | 6 | 624,100 | 5 | ||||||
| 保留盈餘 |
六(十七) | ||||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 337,793 | 3 | 295,787 | 3 | ||||||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 13,333 | - | 133,363 | 1 | ||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,083,860 | 9 | 774,290 | 7 | ||||||
| 其他權益 | |||||||||||
| 3400 | 其他權益 |
六(十八) | 56,820 | - | ( | 694 ) | - | ||||
| 3500 | 庫藏股票 |
六(十五) | ( |
26,699 | ) | - | ( | 26,699 ) | - | ||
| 3XXX | 權益總計 | 7,562,554 | 65 | 7,256,768 | 64 | ||||||
| 負債及權益總計 | $ | 11,562,436 | 100 | $11,407,280 | 100 | ||||||
| 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 | |||||||||||
| 董事長：黃勇強 | 經理人：王虹東 | 會計主管：林姿君 | |||||||||
- 15 -
光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日
| 項目 | 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 1 0 3年 度 1 0 2 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 七 $ 5,986,572 100 $ 6,113,156 100 六(五)(二十二) (二十三)及七 ( 4,352,628) ( 73)( 4,729,263 ) ( 77 ) 1,633,944 27 1,383,893 23 ( 66 ) - ( 27 ) - 27 - 726 - 1,633,905 27 1,384,592 23 六(二十二) (二十三) ( 123,192 ) ( 2 ) ( 187,939 ) ( 3 ) ( 395,175 ) ( 7 ) ( 385,110 ) ( 7 ) ( 268,418) ( 4)( 254,753 ) ( 4 ) ( 786,785) ( 13)( 827,802 ) ( 14 ) 847,120 14 556,790 9 六(十九) 53,398 1 30,680 1 六(二十) ( 14,500 ) - 1,598 - 六(二十一) ( 39,765 ) ( 1 ) ( 33,211 ) ( 1 ) 六(六) ( 178,584) ( 3)( 29,817 ) - ( 179,451) ( 3)( 30,750 ) - 667,669 11 526,040 9 六(二十四) ( 105,987) ( 1)( 105,979 ) ( 2 ) $ 561,682 10 $ 420,061 7 $ 25,201 - $ 44,772 1 26,900 1 10,392 - 六(十二) 12,037 - ( 2,917 ) - 5,345 - 774 - 六(二十四) ( 2,046 ) - 496 - $ 67,437 1 $ 53,517 1 $ 629,119 11 $ 473,578 8 六(二十五) $ 1.03 $ 0.77 六(二十五) $ 1.02 $ 0.76 |
|---|---|
| 4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 5910 未實現銷貨利益 5920 已實現銷貨利益 5950 營業毛利淨額 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益(淨額) 8310 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實現評 價利益 8360 確定福利計畫精算利益(損 失) 8380 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益份額 8399 與其他綜合損益組成部分相 關之所得稅 8300 本期其他綜合利益之稅後淨額 8500 本期綜合利益總額 基本每股盈餘 9750 基本每股盈餘合計 稀釋每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘合計 |
後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林姿君
==> picture [45 x 46] intentionally omitted <==
- 16 -
| 102 年度 102 年1 月1 日餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 現金股利 其他資本公積變動 採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數 發放予子公司股利調整資本公積 本期淨利 本期其他綜合損益 股份基礎給付交易 102 年12 月31 日餘額 103 年度 103 年1 月1 日餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 現金股利 其他資本公積變動 採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數 取得或處分子公司股權價格與帳面 價值差額 發放予子公司股利調整資本公積 本期淨利 本期其他綜合損益 股份基礎給付交易 103 年12 月31 日餘額 董事長：黃勇強 |
附 註 |
普通股股本 | - 17 - 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 保 留 盈 餘 其 他 資本公積 法定盈餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未分配盈餘 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 $ 610,447 $ 262,183 $ 90,871 $ 678,326 ( $ 29,130 ) - 33,604 - ( 33,604 ) - - - 42,492 ( 42,492 ) - - - - ( 245,548 ) - 124 - - - - 498 - - - - - - - 420,061 - - - - ( 2,453 ) 45,578 13,031 - - - - $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 - 42,006 - ( 42,006 ) - - - ( 120,030 ) 120,030 - - - - ( 327,397 ) - ( 1,603 ) - - - - 12,646 - - ( 12,662 ) - 665 - - - - - - - 561,682 - - - - 9,923 25,621 5,018 - - - - $640,826 $337,793 $13,333 $1,083,860 $ 42,069 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 經理人：王虹東 |
- 17 - 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 保 留 盈 餘 其 他 資本公積 法定盈餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未分配盈餘 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 $ 610,447 $ 262,183 $ 90,871 $ 678,326 ( $ 29,130 ) - 33,604 - ( 33,604 ) - - - 42,492 ( 42,492 ) - - - - ( 245,548 ) - 124 - - - - 498 - - - - - - - 420,061 - - - - ( 2,453 ) 45,578 13,031 - - - - $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 - 42,006 - ( 42,006 ) - - - ( 120,030 ) 120,030 - - - - ( 327,397 ) - ( 1,603 ) - - - - 12,646 - - ( 12,662 ) - 665 - - - - - - - 561,682 - - - - 9,923 25,621 5,018 - - - - $640,826 $337,793 $13,333 $1,083,860 $ 42,069 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 經理人：王虹東 |
- 17 - 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 保 留 盈 餘 其 他 資本公積 法定盈餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未分配盈餘 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 $ 610,447 $ 262,183 $ 90,871 $ 678,326 ( $ 29,130 ) - 33,604 - ( 33,604 ) - - - 42,492 ( 42,492 ) - - - - ( 245,548 ) - 124 - - - - 498 - - - - - - - 420,061 - - - - ( 2,453 ) 45,578 13,031 - - - - $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 - 42,006 - ( 42,006 ) - - - ( 120,030 ) 120,030 - - - - ( 327,397 ) - ( 1,603 ) - - - - 12,646 - - ( 12,662 ) - 665 - - - - - - - 561,682 - - - - 9,923 25,621 5,018 - - - - $640,826 $337,793 $13,333 $1,083,860 $ 42,069 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 經理人：王虹東 |
- 17 - 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 保 留 盈 餘 其 他 資本公積 法定盈餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未分配盈餘 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 $ 610,447 $ 262,183 $ 90,871 $ 678,326 ( $ 29,130 ) - 33,604 - ( 33,604 ) - - - 42,492 ( 42,492 ) - - - - ( 245,548 ) - 124 - - - - 498 - - - - - - - 420,061 - - - - ( 2,453 ) 45,578 13,031 - - - - $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 - 42,006 - ( 42,006 ) - - - ( 120,030 ) 120,030 - - - - ( 327,397 ) - ( 1,603 ) - - - - 12,646 - - ( 12,662 ) - 665 - - - - - - - 561,682 - - - - 9,923 25,621 5,018 - - - - $640,826 $337,793 $13,333 $1,083,860 $ 42,069 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 經理人：王虹東 |
- 17 - 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 保 留 盈 餘 其 他 資本公積 法定盈餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未分配盈餘 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 $ 610,447 $ 262,183 $ 90,871 $ 678,326 ( $ 29,130 ) - 33,604 - ( 33,604 ) - - - 42,492 ( 42,492 ) - - - - ( 245,548 ) - 124 - - - - 498 - - - - - - - 420,061 - - - - ( 2,453 ) 45,578 13,031 - - - - $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 - 42,006 - ( 42,006 ) - - - ( 120,030 ) 120,030 - - - - ( 327,397 ) - ( 1,603 ) - - - - 12,646 - - ( 12,662 ) - 665 - - - - - - - 561,682 - - - - 9,923 25,621 5,018 - - - - $640,826 $337,793 $13,333 $1,083,860 $ 42,069 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 經理人：王虹東 |
- 17 - 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 保 留 盈 餘 其 他 資本公積 法定盈餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未分配盈餘 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 $ 610,447 $ 262,183 $ 90,871 $ 678,326 ( $ 29,130 ) - 33,604 - ( 33,604 ) - - - 42,492 ( 42,492 ) - - - - ( 245,548 ) - 124 - - - - 498 - - - - - - - 420,061 - - - - ( 2,453 ) 45,578 13,031 - - - - $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 $ 624,100 $ 295,787 $ 133,363 $ 774,290 $ 16,448 - 42,006 - ( 42,006 ) - - - ( 120,030 ) 120,030 - - - - ( 327,397 ) - ( 1,603 ) - - - - 12,646 - - ( 12,662 ) - 665 - - - - - - - 561,682 - - - - 9,923 25,621 5,018 - - - - $640,826 $337,793 $13,333 $1,083,860 $ 42,069 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 經理人：王虹東 |
權 益 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 | 留 盈 餘 |
|||||||||
| 法定盈餘 公 積 |
特 別 盈 餘 公 積 |
未分配盈餘 | 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 |
備供出售金融資 產未實現損益 |
||||||
| 六(十七) 六(十七) 六(十七) 六(六) 六(十八) 六(十三) 六(十七) 六(十七) 六(十七) 六(六) 六(六) 六(十八) 六(十三) |
$ 5,456,621 - - - - - - - - |
$ 262,183 33,604 - - - - - - - |
$ 678,326 ( 33,604 ) ( 42,492 ) ( 245,548 ) - - 420,061 ( 2,453 ) - $ 774,290 $ 774,290 ( 42,006 ) 120,030 ( 327,397 ) - ( 12,662 ) - 561,682 9,923 - $1,083,860 |
|||||||
| $ 5,456,621 | $ 295,787 | |||||||||
| $ 5,456,621 - - - - - - - - - |
$ 295,787 42,006 - - - - - - - - |
|||||||||
| $5,456,621 | $337,793 | |||||||||
| 光 磊 科 | 光 磊 科 | 技 | 股 份 有 | 限 | 公 司 | 公 司 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個 體 | 現 | 金 流 | 量 | 表 | |||||
| 民國103 年及102 | 年1 月1 日至12 月31 日 | ||||||||
| 單位：新台幣仟元 | |||||||||
| 附註 | 103 | 年 度 | 102 年 度 | ||||||
| 營業活動之現金流量 | |||||||||
| 本期稅前淨利 | $ | 667,669 |
$ 526,040 | ||||||
| 調整項目 | |||||||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||||||||
| 折舊費用 | 六(七)(二十二) | 370,479 | 400,752 | ||||||
| 攤銷費用 | 六(八)(二十二) | 10,900 | 9,182 | ||||||
| (備抵呆帳轉列收入數)呆帳費用提列數 | ( | 9,891 ) | 57,881 |
||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 | 六(二) | ||||||||
| 之淨利益(損失) | ( | 808 ) | 722 |
||||||
| 利息費用 | 六(二十一) | 38,167 | 31,380 | ||||||
| 利息收入 | 六(十九) | ( | 20,734 ) | ( 15,358 |
) | ||||
| 股利收入 | 六(十九) | ( | 14,720 ) | ( 7,880 |
) | ||||
| 員工認股權酬勞成本 | 六(十三) | 5,018 | 13,031 | ||||||
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 | 六(六) | ||||||||
| 資損失之份額 | 178,584 | 29,817 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 六(二十) | ( | 158 ) | ( 3,215 |
) | ||||
| 處分投資損失(利益) | 六(二十) | 838 |
( 2,313 |
) | |||||
| 金融資產減損損失 | 六(二十) | 11,866 | 6,000 | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 六(二十) | - | 19,959 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資 | |||||||||
| 產 | ( | 239,680 ) | ( 220,834 |
) | |||||
| 應收票據淨額 | ( | 13,127 ) | 13,206 |
||||||
| 應收票據－關係人淨額 | ( | 252 ) | - |
||||||
| 應收帳款淨額 | 25,037 | 217,388 | |||||||
| 應收帳款-關係人淨額 | 73,375 |
( 76,038 |
) | ||||||
| 其他應收款 | ( | 218 ) | ( 2,901 |
) | |||||
| 存貨 | ( | 40,586 ) | 60,442 |
||||||
| 預付款項 | ( | 1,779 ) | ( 8,828 |
) | |||||
| 其他流動資產 | ( | 481 ) | ( 2,490 |
) | |||||
| 其他非流動資產 | 7,743 | 7,368 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||||||
| 應付票據 | ( | 4,647 ) | ( 5,901 |
) | |||||
| 應付帳款 | 79 | 28,618 | |||||||
| 應付帳款－關係人 | ( | 24,861 ) | ( 342,667 |
) | |||||
| 其他應付款 | 15,641 |
( 1,235 |
) | ||||||
| 負債準備 | ( | 3,683 ) | 4,907 |
||||||
| 其他流動負債 | 18,609 |
( 35,595 |
) | ||||||
| 應計退休金負債 | 2,272 | 1,345 | |||||||
| 其他非流動負債 | 38 |
( 699 |
) | ||||||
| 營運產生之現金流入 | 1,050,690 | 702,084 | |||||||
| 收取之利息 | 20,760 | 14,618 | |||||||
| 收取之股利 | 30,771 | 16,531 | |||||||
| 支付之利息 | ( | 38,214 ) | ( 30,740 |
) | |||||
| 支付之所得稅 | ( | 5,873) | ( 53,622 |
) | |||||
| 營業活動之淨現金流入 | 1,058,134 | 648,871 |
(續 次 頁)
- 18 -
| 光 磊 科 技 股 份 有 | 光 磊 科 技 股 份 有 | 光 磊 科 技 股 份 有 | 限 公 司 | 限 公 司 | 限 公 司 | 限 公 司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個 體 | 現 金 流 | 量 | 表 | |||||||
| 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 | ||||||||||
| 單位：新台幣仟元 | ||||||||||
| 附註 | 103 | 年 度 | 102 年 度 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得備供出售金融資產 | ( | $ | 18,557 ) ( | $ | 25,532 |
) | ||||
| 處分備供出售金融資產價款 | - | 3,147 | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | ( | 68,676 ) | - |
|||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(七) | ( | 260,023 ) ( | 180,719 |
) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 260 | 8,082 | ||||||||
| 存出保證金(增加)減少 | ( | 494 ) | 10,093 |
|||||||
| 取得無形資產 | 六(八) | ( | 10,505 ) ( | 9,464 |
) | |||||
| 投資活動之淨現金流出 | ( | 357,995 ) ( | 194,393 |
) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 2,137,172 |
1,785,716 | ||||||||
| 短期借款減少 | ( | 2,088,868 ) ( | 2,035,101 | ) | ||||||
| 舉借長期借款 | - | 884,264 | ||||||||
| 償還長期借款 | ( | 200,980 ) ( | 96,471 |
) | ||||||
| 存入保證金(減少)增加 | ( | 57 ) | 4 |
|||||||
| 發放現金股利 | 六(十七) | ( | 327,397 ) ( | 245,548 |
) | |||||
| 籌資活動之淨現金(流出)流入 | ( | 480,130 ) | 292,864 |
|||||||
| 本期現金及約當現金增加數 | 220,009 | 747,342 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,150,913 |
2,403,571 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | $ | 3,370,922 |
$ | 3,150,913 | ||||||
| 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 | ||||||||||
| 董事長：黃勇強 | 經理人：王虹東 | 會計主管：林姿君 |
- 19 -
==> picture [148 x 68] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
光磊科技股份有限公司
一O 三年度盈餘分配表
----- End of picture text -----
單位：新台幣元
| 項目 上期未分配盈餘(IFRS) 減：對被投資公司依權益法認列之保留盈餘調整數 減：庫藏股註銷之保留盈餘調整數 加：本年度精算損益 小計 本期稅後淨利 減：提列10%法定盈餘公積 加：迴轉特別盈餘公積 截至本期可分配盈餘 分配項目: 股東紅利-股票 股東紅利-現金 期末未分配盈餘 註：配發員工紅利-股票 配發員工紅利-現金 配發董事監察人酬勞 |
金額 |
|---|---|
| 524,917,256 (12,662,388) 0 9,922,775 522,177,643 561,682,540 (56,168,254) 13,331,136 1,041,023,065 (409,246,586) 631,776,479 76,733,735 25,577,912 |
-
註1.擬分配股東現金紅利新台幣409,246,586 元，依配息基準日股東名簿所載持股比例配發，提請股東 常會通過並授權董事會另訂配息基準日。
-
註2.依財政部民國87 年4 月30 日台財稅第871941343 號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本公 司盈餘分配原則，係先分配103 年度可分配盈餘，如有不足，則依盈餘產生之年序，採先進先出之 順序分配以前年度累積之未分配盈餘。
董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林姿君
==> picture [45 x 46] intentionally omitted <==
- 20 -
董事、監察人持有股數
-
一、本公司全體董事及監察人法定持股成數及股數如下：
-
1、本公司普通股發行股數為 545,662,115 股。
-
2、全體董事應持有法定成數 4.00%。
-
3、全體董事應持有法定股數 21,826,484 股。
-
4、全體監察人應持有法定成數 0.40%。
-
5、全體監察人應持有法定股數 2,182,648 股。
-
二、截至104 年股東常會停止過戶日止（104 年4 月26 日），全體董事及監察人持 有股數如下，已符合證券交易法第26 條規定成數標準。
| 職 稱 | 姓 名 | 持有股數 | 持有比率(%) |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃勇強 | 2,625,600 | 0.48 |
| 董事 | 王虹東 | 2,219,743 | 0.41 |
| 董事 | 張垂權 | 417,503 | 0.08 |
| 董事 | 陳順治 | 250,694 | 0.05 |
| 董事 | 台灣日亞化學(股)公司 | 31,755,947 | 5.82 |
| 董事 | 巨晶科技有限公司 | 1,972,000 | 0.36 |
| 董事 | 信越光電(股)公司 | 930,232 | 0.17 |
| 監察人 | 美勝投資(股)公司 | 5,361,681 | 0.98 |
| 監察人 | 韓之華 | 245,000 | 0.04 |
| 全 體 董 事 合 計 | 40,171,719 | 7.36 |
|
| 全 體 監 察 人 合 計 | 5,606,681 | 1.03 |
- 21 -
員工分紅及董事、監察人酬勞
- 1.董事會通過之擬議配發員工分紅及董監酬勞等資訊。
本公司104 年3 月23 日董事會決議盈餘分配案，擬定如下：
-
(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：
-
股東紅利新台幣409,246,586 元，董監事酬勞新台幣25,577,912 元，及員工現金紅 利新台幣76,733,735 元，其餘額保留之。
-
(2)擬議配發員工股票紅利金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利總額 合計數之比例：
-
經本公司104 年3 月23 日董事會決議不配發員工股票紅利。
-
(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘： 經配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為1.03 元。
-
(4)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因 及處理情形：無差異。
-
2.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形。
本公司103 年度股東會決議配發員工現金紅利新台幣61,386,987 元，及董事、監察 人酬勞新台幣20,462,329 元。
本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：
經本公司104 年3 月23 日董事會決議103 年度不擬配發股東股票股利及員工股票紅利。
- 22 -
光磊科技股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總則
-
第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為光磊科技股份有限公司， 英文名稱為 OPTO TECH CORPORATION 。
-
第 二 條：本公司經營業務範圍如下：
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1.CC01080 電子零組件製造業。
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2.CC01040 照明設備製造業。
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3.E603080 交通號誌安裝工程業。
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4.E603090 照明設備安裝工程業。
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5.F401010 國際貿易業。
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6.IE01010 租賃業。
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7.CC01060 有線通信機械器材製造業。
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8.CC01101 電信管制射頻器材製造業(限無線電收發信機、無線電收信機、無線電發射機)。
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9.F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無線電收信機、無線電發射機、無線電收發信 機、工業科學醫療用輻射性電機、其他具有產生無線電輻射能之電機)。
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10.IG03010 能源技術服務業。
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1、有關光電半導體元件製造與銷售：
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(a)發光二極體 (b)紅外線發射二極體 (c)檢光二極體 (d)檢光電晶體
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(e)光電耦合器 (f)雷射二極體 (g)光積體電路。
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2、有關半導體電子元件製造與銷售：
- (a)變容二極體 (b)場效電晶體(c)微波電晶體 (d)二極體 (e) 電晶體 (f)各類 半導體電子元件。
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3、無線通信設備製造與銷售：特高頻無線跳頻通信機。
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4、有線通信設備製造與銷售：戰砲甲車車內通話系統。
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5、以上各項目及其系統產品之研究、發展、設計、製造、銷售、租賃(限自有產品)、 推廣及售後服務。
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6、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
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第 三 條：本公司有關業務上之需要，得對外保證。
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第 四 條：本公司轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額之限制。
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第 五 條：本公司設總公司於中華民國臺灣省新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關 核准後得在國內外適當地點設立分支機構。
第二章 股份
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第 六 條：本公司資本總額，定為新台幣壹佰億元整，共分為壹拾億股，每股金額定為新台幣壹拾元 整，得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。 前項資本總額內保留新台幣陸億元供發行員工認股權憑證，共計陸仟萬股，每股壹拾元， 得依董事會決議分次發行。
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第 六 條 之 一：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一及「上市上櫃公司買回 本公司股份辦法」第十條之一規定，本公司應有股東會代表已發行股份總數過半數 股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於發行日之本公司普通股 股票之收盤價發行員工認股權憑證及以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
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第 七 條：本公司股份內得以專門技術及專利權作價投資，但以經政府主管機關核准者為限。
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第 八 條：本公司股票概以記名式，由董事長及董事二人以上簽名或蓋章，加蓋公司圖記及編號，經 經濟部（以下簡稱主管機關）或其核定之發行登記機構簽證後，依法發行之。本公司發行 新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管，不適用前 項股票應編號之規定。本公司發行之股份，亦得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構 登錄，不適用前二項規定。
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第 九 條：本公司股務包含辦理股東之開戶、印鑑變更、住址變更及股票之過戶、質押設定、質權解 除、掛失、掛失撤銷等有關股務事項，除法令規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司 股務處理準則」辦理。
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第 十 條：股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定 分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。
第三章 股東會
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第十一條：股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。 常會每年至少召集一次，並應於會計年度終了後六個月內召開之。但有正當事由經報請主 管機關核准者，不在此限。
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第十二條：股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股 東，通知中應載明開會之日期、地點及召集事由。
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第十三條：本公司股東，除相關法令規定外，每股有一表決權。
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第十四條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代 理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第十五條：股東因故不能出席股東會時，得依公開發行公司出席股東會使用委託書規則所定出具公司 印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。
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第十六條：股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能出席時，由董事長 指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。
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股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以 上時，應互推一人擔任之。
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第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。
第四章 董事會
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第十八條：本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。
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董事會成員中，得設置獨立董事至少二席。獨立董事之選任並採候選人提名制度，由股東 會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與 選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定處理。
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董事互選一人為董事長，董事長對外代表本公司主持一切業務。
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第十八條之一：本公司得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立 董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務 專長。
- 自審計委員會成立之日起由審計委員會替代監察人之職權，同時廢除監察人。
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第十九條：董事會開會時，以董事長為主席，董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代 理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
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第二十條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之， 其任期以補足原任之期限為限。
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第廿一條：董事會每季至少召開一次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但有緊急 情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件(E-mail)等方式通知。 其職權如下：
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1.公司章程及重要管理制度之核定。
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2.年度預算之核可及年度決算之審議，年度業務計劃之審議與監督執行。
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3.經營方針及中長期發展計劃之核定。
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4.專門技術及專利權之取得、出讓、授與、承租、技術合作契約之核可、修訂及終止，及 其他對外重要合約的審定。
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5.取得或處分重大資產之核可。
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6.公司向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他對外墊款、放款及舉債應提請董 事會議決同意或追認。
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7.以公司名義為背書、保證、承兌之核可。
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8.公司財產之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之 擬議，但依授權關係提供予金融機構擔保不在此限。
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9.本公司總經理及策略長委任及解任。
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10.公司轉投資其他事業之核可或股份之讓受。
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11.分支機構之設置及裁撤。
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12.公司簽證會計師之選聘、解聘。
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13.其他依公司法或股東會決議賦與之職權。
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第廿二條：董事應親自出席董事會，因故不能親自出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之 授權範圍委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。
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第廿三條：本公司轉投資其他公司之法人股東代表，應由董事會選派人員為之。
第廿三條之一：董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任保 險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。
第五章 監察人
第廿四條：本公司置監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人中選任之。監察人任期為三年，連 選得連任。
第廿五條：監察人之職權如下：
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1.監督公司業務之執行。
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2.調查公司業務及財務狀況。
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3.查核簿冊文件。
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4.其他依公司法賦予之職權。
第廿六條：監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。
第廿六條之一：監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任 保險，以降低並分散監察人因錯誤或疏忽行為而造成公司及股東重大損害之風險。
第六章 經理人及職工
第廿七條：本公司置總經理一人、策略長一人、其委任、解任及報酬標準依公司法第二十九條規定辦理。
第廿八條：總經理秉承董事會決議及董事長之命綜理公司一切業務，另董事會之下設置策略長，提供公司中長 期發展策略供董事會參考。
第廿八條之一：經理人於任職內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任 保險，以降低並分散經理人因違法行為而造成公司及股東重大損害之風險。
第七章 會計
第廿九條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。
董事會應於每會計年度終了，編造下列各項表冊，並於股東常會開會三十日前送請監察人 查核後提出於股東會請求承認︰
一、營業報告書。
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二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第三十條：本公司每年度決算如有盈餘分配如下：
一、彌補累積虧損。
二、提列百分之十法定盈餘公積，直至累積金額已達本公司資本總額為止。 三、視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。
四、扣除一至三款規定之餘額，加計以前年度累積分配盈餘，除酌予保留外，由股東會決 議分派數額，並依下列比例分配之：
1.股東紅利百分之八十。 2.員工紅利百分之十五。 3.董監酬勞百分之五。 員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。 本公司經營高科技事業，屬企業生命周期之成長期，基於資本支出需要及健全財務規 劃以求永續發展，本公司得發放股票股利及現金股利兩種，依公司成長率及資本支出 情形，以股票股利及現金股利分配之，惟現金股利以不低於當年度股利分配總額之 20%為限。
第卅一條：本公司董事及監察人之報酬，授權董事會依一般同業水準訂定給付標準。
第八章 附則
第卅二條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及相關法令規定辦理。
第卅三條：本章程經股東會依法決議通過後生效，修正時亦同。 第卅四條：本章程訂立於中華民國七十二年十一月十九日 第一次修正於中華民國七十三年元月二十一日 第二次修正於中華民國七十四年三月二十四日 第三次修正於中華民國七十八年五月二十七日 第四次修正於中華民國七十八年九月二日 第五次修正於中華民國七十九年五月二十六日 第六次修正於中華民國八十年五月十一日 第七次修正於中華民國八十年九月二十七日 第八次修正於中華民國八十一年四月二十一日 第九次修正於中華民國八十二年六月二十二日 第十次修正於中華民國八十三年五月十日 第十一次修正於中華民國八十四年三月三十一日 第十二次修正於中華民國八十六年五月二日 第十三次修正於中華民國八十七年四月二十四日 第十四次修正於中華民國八十七年四月二十四日 第十五次修正於中華民國八十八年五月十九日 第十六次修正於中華民國八十九年五月三十日 第十七次修正於中華民國九十年五月二十三日 第十八次修正於中華民國九十一年五月二十九日 第十九次修正於中華民國九十二年五月二十三日 第二十次修正於中華民國九十三年六月十五日 第二十一次修正於中華民國九十四年六月十日 第二十二次修正於中華民國九十五年六月十四日 第二十三次修正於中華民國九十五年十一月十六日 第二十四次修正於中華民國九十六年六月十三日 第二十五次修正於中華民國九十七年六月十三日 第二十六次修正於中華民國九十八年六月十六日 第二十七次修正於中華民國一００年六月十七日 第二十八次修正於中華民國一０一年六月二十二日 第二十九次修正於中華民國一０二年六月十九日
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光磊科技股份有限公司 股東會議事規則
第一條:本公司股東會議議事，除法令另有規定者外，悉依本規則行之。
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第二條:本規則所稱股東係指股東本人及股東委託出席之代表。
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第三條:出席股東應繳交簽到卡以代簽到，出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表 決權之股數計算之。
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第四條:已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席 得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長二次仍不足 額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項 之規定為假決議。
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於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之 假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
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第五條:股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會時應依排定之議程進行，非經股東 會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會 議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。主席違反議事規則，宣 布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
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第六條:會議進行中主席得酌定時間宣布休息。一次集會如未能完成議題時，得由股東會決議，在五 日內延期或續行集會，並免為通知及公告。
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第七條:出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證號碼) 及戶名，由主 席定其發言之先後。股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者，以經確認之發言內容為準。股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不 得發言干擾，違反者主席得予制止。
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第八條:同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。出席股東發 言違反前項規定或超出議題範圍，或有失會議秩序時，主席得予制止，或中止其發言，其他 股東亦得請求主席為之。
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第九條:主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。 第十條:議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。股 東每股有一表決權，股東可委託代理人出席股東會。
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除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人 (含) 以上股東委託 時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三;超過時，其超過之表決權 不予計算。
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第十一條:股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
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第十二條:股東會召開之地點，應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之， 會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。
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第十三條:股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時， 指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
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第十四條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩 戴識別證或臂章。
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第十五條:股東會之開會過程本公司應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
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第十六條:除議程所列議案外，股東對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有 股東二人以上附議，議程之變更、散會之動議亦同。
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第十七條:同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。以書面或電子方式行使表決權之股東，就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
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第十八條:法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。政府或法人股東指派二人以上之 代表人出席股東會時，對於同一議案，僅得推由一人發言。
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第十九條:出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
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第二十條:議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定並經出席股東同意之，監票人應具股東之 身分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。
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第二一條:主席得指揮糾察員 (或保全人員) 協助維持會場秩序。糾察員 (或保全人員)在場協助維持 秩序時，應配「糾察員」字樣臂章。
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第二二條:會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時，即宣佈停止開會或暫停開會，各自 疏散，俟狀況解除一小時後，由主席宣佈開會時間。
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第二三條:本規則未規定事項，悉依公司法，其他有關法令及本公司章程之規定辦理。
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第二四條:本規則經股東會決議通過後施行，修正時亦同。
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第二五條:本規則訂於中華民國七十九年五月二十六日。
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第一次修正於中華民國八十七年四月二十四日。
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第二次修正於中華民國九十一年五月二十九日。
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第三次修正於中華民國一○三年六月十七日。
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