TASC — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/27	發言時間	16:26:55
發言人	賴文聰	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	公告董事會決議113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/27
說明	1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773 號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 凡爾賽廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、112年度營業報告。 2、112年度審計委員會查核報告。 3、112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4、112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、112年度財務報表及營業報告書。 2、112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1、同意新任董事及其代表人競業許可案。 2、配合子公司積亞半導體股份有限公司(以下簡稱積亞) 未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對積亞釋股作業 暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.