TASC — AGM Information 2024

May 28, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/28	發言時間	15:45:29
發言人	賴文聰	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	公告本公司113年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/28
說明	1.股東常會日期:113/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 當選名單： 董事：圳誠投資股份有限公司-代表人：李國光 圳誠投資股份有限公司-代表人：戴圳家 台灣日亞化學股份有限公司-代表人:石上幸志 圳誠投資股份有限公司-代表人：錢彥君 獨立董事：蔡士光、賴振東、吳建志 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過同意新任董事及其代表人競業許可案。 (2)通過分割本公司「8吋 GaN產品事業群」讓與既存子公司 「冠亞半導體股份有限公司」承受案。 (3)通過配合子公司積亞半導體股份有限公司(以下簡稱積亞) 未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對積亞釋股作業 暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。 (4)通過配合子公司冠亞半導體股份有限公司(以下簡稱冠亞) 未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對冠亞釋股作業 暨放棄參與冠亞之現金增資計畫案。 (5)通過配合子公司連亞半導體股份有限公司(以下簡稱連亞) 未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對連亞釋股作業 暨放棄參與連亞之現金增資計畫案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.