TASC — AGM Information 2023

May 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	5	發言日期	112/05/08	發言時間	06:01:15
發言人	戴菁甫	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	公告董事會決議112年股東常會相關事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/05
說明	1.董事會決議日期:112/05/05 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號2樓(晶宴會館御豐館-璀燦劇場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、111年度營業報告。 2、111年度審計委員會查核報告。 3、111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4、111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、111年度財務報表及營業報告書。 2、111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1、配合子公司光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進) 未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對光磊先進釋股作業 暨放棄參與光磊先進之現金增資計畫案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.