TASC — AGM Information 2022

May 12, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	3	發言日期	111/05/12	發言時間	17:13:12
發言人	戴菁甫	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	公告董事會決議111年股東常會相關事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/12
說明	1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅III廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、110年度營業報告。 2、110度審計委員會查核報告。 3、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4、110年度盈餘分派現金股利情形報告。 5、大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司股權處分進度報告案 110年股東臨時會決議處分)。 6.召集事由二、承認事項: 1、110年度財務報表及營業報告書。 2、110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1、修正本公司「公司章程」案。 2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、修正本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.