TASC — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/19	發言時間	17:21:07
發言人	陳建璋	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)5638951-20200
主旨	公告董事會決議109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:新竹科學園區力行五路一號（本公司力行廠） 4.召集事由一、報告事項: 1、108年度營業報告。 2、108年度審計委員會查核報告。 3、108年度盈餘分派現金股利情形報告。 4、108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、108年度財務報表及營業報告書。 2、108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修正本公司「股東會議事規則」。 2、同意新任董事及其代表人競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十三屆董事選任案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.