TASC — AGM Information 2020

Jun 9, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/09	發言時間	14:56:50
發言人	胡財能	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5638951
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/06/09
說明	1.董事會決議日期:109/06/09 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點: 新竹縣竹北市光明六路東一段265號5樓(新竹豐邑喜來登大飯店5樓) 4.召集事由一、報告事項: 1、108年度營業報告。 2、108年度審計委員會查核報告。 3、108年度盈餘分派現金股利情形報告。 4、108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、108年度財務報表及營業報告書，提請 承認。 2、108年度盈餘分派案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: 1、修正本公司「公司章程」案，提請 討論。 2、修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論。 3、擬辦理現金增資私募普通股或/及特別股，提請 討論。 4、同意新任董事及其代表人競業許可案，提請 討論。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事選任案，提請 改選。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項: 109/05/05董事會決議通過授權董事長視新冠肺炎疫情情況變更股東會開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.