TASC — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 ( 由 92 巷進入 )

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 光磊科技股份有限公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 公司代號： 064 證券代號：

證券代號： 2340

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北
營業時間： 南 京 東 路 ↑
星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00上午9:00∼下午5:00 松江 伊通公園 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 建國北
公車站名：南京建國路口 路 路
306,307,604,672 長 安 東 路
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)
伊
通
街
伊
通
街
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營業時間： 星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00上午9:00∼下午5:00

股東常會通知請即拆閱

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

光磊科技股份有限公司 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股東姓名 身分證字號 法定代理人 出生年月日 或設立日期 064 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 ＊請檢附身分證正反面影本一份 股 東 印 鑑 卡		戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 光磊 064 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 108 6 13 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
電話/手機號碼		洽領紀念品須知
		一、紀念品名稱：環保洗碗精。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵
戶籍地址 通訊地址 變更處		寄，逾期亦不再發放。 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。 三、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，洽徵求 人徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面) 四、股東欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會，請於第三聯委託書簽名或蓋章後
變更處 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊		，自即日起至108年6月6日止洽本公司委任之受託代理人台新國際商業銀行股務代理部出 席(持股未滿1,000股股東不發放紀念品)。 五、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月14日起至108年6 月18日止，攜帶電子投票「議案表決情形」全頁、股東會出席簽到卡、身分證明文件等
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)		擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
請由此虛線撕開 10804製版

請由此虛線撕開

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064 光磊科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 108-064
108年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月13日 股東戶號 簽名或蓋章
舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權
時間：108年6月13日(星期四)上午九時整 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 姓 名 或
認或贊成。 名 稱
地點：新竹科學工業園區力行五路一號 1.107年度財務報表及營業報告書。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(本公司二廠) 2.107年度盈餘分配。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
3.辦理現金減資退還股款案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
股東戶號： 4.修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
持有股數： 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
股東戶名： 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 名 稱
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.同意本公司董事競業案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委
託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 戶 號
代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 名 稱
會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此 致 或統一編號
光磊科技股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
一 二
、 、
禁 發 所 電
止 現 檢 話
交 違 舉 ：(
付 法 ，
○
現 取 經 二)
金 得 查
或 及 證 二
其 使 屬 五
他 用 實 四
利 委 者 七
第 益 託 ， 三
之 書 最 七
三 價購 ，可 高給 三三
委 檢 予 。
聯 託書 附具 檢舉
行 體 獎
為 事 金
。 證 五
向 萬
集 元
保 ，
結 檢
算 舉
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ST29107033109

光磊科技股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國108年6月13日(星期四)上午九時整，假新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時 間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會查核報告。3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司與子公司巨鑫投資 股份有限公司簡易合併案報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.107年度財務報表及營業報 告書。2.107年度盈餘分配。(三)討論事項：1.辦理現金減資退還股款案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。5.同意本公司董事競業案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際 配息配股率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意本公司現任董事李榮寰、董事陳順治及獨立董事何士棟於任期內競業之行為。有關現任董事 兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)。

• 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw ，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 六、依公司法第165條規定自108年4月15日起至108年6月13日止停止股票過戶。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月14日至108年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」， 依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

光磊科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出 席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編 號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定 列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理 部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出 席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的□內打勾( 不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行股務代 理部，逾期恕不受理。

• 八、委託書格式如第三聯所示。

股東常會日期一○八年六月十三日 光磊科技股份有限公司一○八年股東常會 委託書徵求人彙總名單	股東常會日期一○八年六月十三日 光磊科技股份有限公司一○八年股東常會 委託書徵求人彙總名單
徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
王虹東 陳順治 林姿君 台灣日亞化學(股) 公司 馬金龍	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
李榮寰 信越光電(股)公司 倪昌德 蔡長達 賴文聰	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基 會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地

全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com

第 六 聯	地 址	電 話
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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