TASC — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/13	發言時間	14:47:17
發言人	陳建璋	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)5638951-20200
主旨	公告董事會決議108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行五路一號（本公司二廠） 4.召集事由一、報告事項: 1、107年度營業報告。 2、107年度審計委員會查核報告。 3、107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4、本公司與子公司巨鑫投資股份有限公司簡易合併案報告。 5、訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、107年度財務報表及營業報告書，提請 承認。 2、107年度盈餘分配，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.