TASC — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	16:58:14
發言人	陳建璋	發言人職稱	副經理	發言人電話	(03)5638951-20200
主旨	公告董事會決議106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/21 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行五路一號（本公司二廠） 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年度監察人查核報告。 (3)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度財務報表及營業報告書。 (2)本公司105年度盈餘分配。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金減資退還股款案 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (5)解除新任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十二屆董事選任案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/23 11.停止過戶截止日期:106/06/21 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.