TASC — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/21	發言時間	15:18:41
發言人	陳建璋	發言人職稱	副經理	發言人電話	(03)5638951-20200
主旨	公告本公司106年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/21
說明	1.股東常會日期:106/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認通過本公司105年度盈餘分配， 每股配發現金股利約新台幣1.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第十二屆董事選任案。 當選名單: 董事:王虹東、李榮寰、陳順治、倪昌德、戴素琴、 台灣日亞化學股份有限公司-代表人:石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司-代表人:土反本考史 信越光電股份有限公司 獨立董事:蔡高明、王培章、何士棟 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金減資退還股款案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.