TASC — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡 集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 光磊科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：064 282、292、266、棕9 路 路 虛 證券代號：2340 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

股東常會通知請即拆閱

==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

第 戶名 戶號 064 二 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 光磊 光磊科技股份有限公司 現 請 064 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 金股105於 印 鑑 卡 股東戶號 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年 寄支票之郵資費用。 匯 6 股東姓名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月 帳 24 印 號 日 身分證字號 登 前 記 寄 鑑 郵 局 帳 表 回 出生年月日 局[700] 號 號 電 話 未成年股東須加蓋 委託書用紙填發須知 父母雙方印鑑。 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 戶籍地址 人對股東會各項議案之意見。 變更處 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 通訊處 之表決權為準。 變更處 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理 人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第六聯委託書簽名或蓋章並於第一 項（二）前的□內打勾（不得全權委託），於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行股 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10504製版 務代理部，逾期恕不受理。 請由此虛線撕開 光磊科技股份有限公司 台新銀行股務代 光磊科技股份有限公司１０５年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、股東會紀念品：精美廚房妙用兩件組。股東會紀念品若 親自出 １０５年股東常會出席通知書 本聯 處，股東請勿於此欄蓋章 064 □親自□委託[出席簽到卡] 二、若 貴股東欲委託本公司委有不足時，得以等值商品替代之。任之受託代理人代理出席股東會並領取紀念品時，請於 第六聯委託書簽名或蓋章後 席 ，自即日起至105年6月17日 (委託出席者請勿填此聯) 止洽本公司委任之受託代理 者 請 人台新國際商業銀行股務代 請 時間：民國105年6月24日(星期五)上午九時整 理部領取，請詳閱委託書用紙填發須知第七點。 第三 於此 股東戶號： 勿自 地址：股東戶號：新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠) 三、股東如欲委託徵求人代理出1,000股席並領取紀念品時，於第六聯委託書簽名或蓋章，至徵求事務地(含)以上)。(徵求人點辦理( 限徵求 聯 聯簽名 股東戶名： 行 持有股數： 四、股東會當日(105.6.24)於會彙總名單及徵求地點詳如背面)議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不 或 撕 五、本次股東會逕至集保結算所補發。 蓋章 收 股東戶名： 「股東e票通」平台【網址:https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式行使表 開 決權且合格之股東，請持本 件 代理人姓名： 開會通知書或身分證明文件 年 月 日 人 代理人通訊地址： 及印章於105年6月27日起至6月30日止，至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部 親自出席簽章處 領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再補發。 編號： 核印：

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

恆 業 承 印

光磊科技股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

光磊科技股份有限公司一０五年股東常會 委託書徵求人彙總名單

一、謹訂於民國105年6月24日(星期五)上午九時整，假新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)會議 室召開本公司105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地 點。

股東常會日期一０五年六月二十四日

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
王虹東 陳順治 張垂權 台灣日亞化學 (股)公司 巨晶科技有限公司
黃勇強 信越光電(股)公司 美勝投資(股)公司 倪昌德 韓之華

• 二、會議事項：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作 業程序」。5.解除董事競業限制案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告 。3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.本公司修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則 」報告。(三)承認事項：1.本公司104年度財務報表及營業報告書。2.本公司104年度盈餘分配。(四) 臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配1元。現金股利分配案俟股東常會通 過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在

• 第 外股數調整之。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事王虹東、張 垂權、陳順治及法人董事台灣日亞化學（股）公司代表人：石上幸志競業行為之限制。

• 四

• 五、依公司法第一六五條規定自105年4月26日起至105年6月24日止停止股票過戶。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

聯

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席， 請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出 席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本 公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日至105年6月21日止，請逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請 上證基會網站(http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.徵求限1,000股(含)以上之委託者。

光磊科技股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
花蓮市福建街199號	（038）331-010
台東市更生路149號	（089）351-883

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第

五

聯

第

六

聯

委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-064
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂本公司「股東會議事規則」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 5.解除董事競業限制案 6.本公司104年度財務報表及營業報告書 7.本公司104年度盈餘分配 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 光磊科技股份有限公司 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：