TASC — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	13:54:10
發言人	張垂權	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5638951-23000
主旨	公告董事會決議105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行五路一號（本公司二廠） 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 (5)解除董事代表人競業限制案 (二)報告事項 (1)104年度營業報告 (2)104年度監察人查核報告 (3)104年度員工及董監事酬勞分配情形報告 (4)本公司修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告 (三)承認事項 (1)本公司104年度財務報表及營業報告書 (2)本公司104年度盈餘分配 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於105年4月18日起至105年4月27日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地 點：光磊科技股份有限公司。地址：新竹科學工業園區力行五路一號。 (二)依證交法26條之2規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知 得於開會三十日前以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.